公司关于召开2004年度股东大会事宜刊登在2005年5月21日的《上海证券报》、《中国证券报》上。因公司自2005年5月31日起搬迁至新办公地址,为便于股东及委托代理人联系,现将公司2004年度股东大会变更后的联系地址、电话和会议地点通知如下：

    一、联系地址：山东省泰安市环山路36号

    泰安鲁润股份有限公司董事会办公室

    二、联系电话：0538-8221888

    三、会议地点：山东省泰安市环山路36号

    泰安鲁润股份有限公司会议室

    有关公司2004年度股东大会审议的各项议案及其他事宜不变。

    特此公告。