本公司监事会于2000年11月29日下午,在本公司二楼会议室召开监事会2000 年第五 次会议,应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,监 事会认为：董事会 2000年第九次会议应严格按照本公司《公司章程》的规定召开, 由于2000年第九次董事会会议通知发出时间为11月29日中午12时至下午1时,会议召 开的时间为当日下午2时,时间间隔不够及董事孙富勇先生不同意召开这次董事会会 议,因此2000年第九次董事会会议的召开违反了《公司章程》第 103条的有关规定, 是无效的。

    附：《公司章程》第103条：

    董事会召开临时董事会会议的通知方式为：由董事长签发书面通知（包括以传真形 式）,通知中应列明需要讨论的具体事项,通知应发送给每一位董事并由每一位收到 通知的董事签发回执；通知时限为：不得迟于临时董事会会议召开前的三个工作日。

    如遇事态紧急,经全体董事一致同意,临时董事会会议的召开也可不受前款通知时限 的限制,但应在董事会记录中对此做出记载并由全体参会董事签署。

    如有本章第102条第（二）、（三）、（四）规定的情形 ,董事长不能履行职责时, 应当指定一名副董事长或者一名董事代其召集临时董事会会议；董事长无故不履行 职责,亦未指定具体人员代其行使职责的,可由副董事长或者二分之一以上的董事共 同推举一名董事负责召集会议。