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    湖南华升益鑫泰股份有限公司(以下简称“公司”)于二○○五年八月二十五日在《上海证券报》向全体股东发出了《关于召开公司二○○五年第一次临时股东大会的通知》。

    公司二○○五年第一次临时股东大会于二○○五年九月二十八日上午九时在湖南省长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦七楼会议室以现场方式召开。会议由公司副董事长蒋征球先生主持。出席本次会议的股东及授权代表共计7人,代表298403400股,占公司总股本43890万股的67.99%,符合《公司法》和公司《章程》的规定。出席本次股东大会的非流通股股东有2人,代表298350000股；流通股股东有5人,代表53400股,其所持股份占公司社会公众股13600万股的0.04%；公司前十大社会公众股股东未出席本次股东大会。会议经审议,以记名投票表决的方式通过了如下决议：

    一、审议批准了公司《关于修改公司(章程)有关条款内容的提案》。

    表决情况如下：

                   代表股份数    同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东        298403400   298403400          0          0       100%
    流通股股东          53400       53400          0          0       100%
    非流通股股东    298350000   298350000          0          0       100%

    公司股东大会同意对公司《章程》第四条的内容进行如下修改：

    第四条的原文为“公司注册名称：

    中文全称：湖南华升益鑫泰股份有限公司

    英文全称：Hunan Huasheng Yixintai CO.,Ltd”

    修 改 为：“第四条 公司注册名称：

    中文全称：湖南华升股份有限公司

    英文全称：Hunan Huasheng CO.,Ltd”

    二、审议批准了公司《关于变更坏帐准备计提会计估计方法的提案》。

    表决情况如下：

                   代表股份数    同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东        298403400   298403400          0          0       100%
    流通股股东          53400       53400          0          0       100%
    非流通股股东    298350000   298350000          0          0       100%

    为了正确估算应收款项的现值,公司股东大会同意对计提坏帐准备的会计估计方法作如下变更：在继续采用“帐龄分析法”计提坏帐准备的基础上,结合“个别认定法”对下列“其他应收款项”单独计提坏帐准备：

    即自本报告期起,对2004年8月31日公司实施重大资产重组前因历史原因形成的大股东资金占用2.48亿元采用“个别认定法”单独计提5%的坏帐准备。

    本次股东大会及决议由湖南博鳌律师事务所律师潘丙午进行了全过程见证并出具了法律意见书,认为本次大会的召集及召开程序,出席人员资格、表决程序合法、有效。

    特此公告。