湖南华升益鑫泰股份有限公司第一届监事会第七次会议于二00一年八月九日在 长沙市湖南金辉大酒店十四楼会议室召开，会议应到监事7名，实到监事6名，另有 1名监事因公事委托其他监事出席并行使表决权， 出席本次会议的全体监事列席了 公司第一届董事会第十二次会议，会议由监事会召集人江正家先生主持。会议经审 议表决，通过了如下事项：

    一、审议通过了公司二00一年中期报告及摘要。公司监事会认为：公司二00一 年中期报告真实、客观地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果；报告期内公 司的关联交易按照平等、互利、公平交易的市场原则，参照市场价格进行核算，没 有损害公司利益和股东权益的行为。

    二、审议通过了公司《关于二00一年中期不进行利润分配也不进行资本公积金 转增股本的议案》。

    三、审议通过了公司《关于根据新的会计制度新增四项计提的内部控制制度并 对二000年度有关项目进行追溯调整的议案》。 公司监事会认为：公司制订的关于 计提固定资产减值准备等四项计提的内部控制制度符合财政部新颁发的《企业会计 制度》和有关文件的精神；有关资产减值准备的计提和核销的依据充分、程序合法。

    特此公告。