湖南华升益鑫泰股份有限公司第三届董事会第一次会议于二○○四年十一月三十日在长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦九楼会议室召开。会议应到董事7名,实到董事6名,另有1名董事因公委托其它董事出席并行使表决权。会议经审议表决,通过了以下决议：

    一、选举徐春生先生为公司第三届董事会董事长,黎晓彤先生、蒋征球先生为公司第三届董事会副董事长。

    二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

    公司董事会聘任陶石林先生为公司总经理。

    三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

    经总经理提名,公司董事会聘任朱小明女士、刘国华先生、李斌先生为公司副总经理。(朱小明、刘国华、李斌简历附后)

    四、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

    公司董事会聘任李新宇先生为公司财务总监。(李新宇简历附后)

    五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。

    公司董事会聘任朱小明女士为公司董事会秘书；辜东先先生为公司证券事务代表。

    公司独立董事李质仙、江水波对公司董事会聘任的公司高管人员发表了独立意见,对公司董事会所聘任的高管人员未提出异议。

    特此公告。

    附：朱小明、刘国华、李斌、李新宇简历

    朱小明：女,1957年2月生,大专文化,高级会计师,注册会计师。历任湖南省商业厅财基处副科长、科长,湖南省商业集团总公司总经理办公室副主任、财务处副处长、财务资金处处长,湖南华升工贸进出口(集团)公司财务部副经理、财务处处长,湖南华升益鑫泰股份有限公司总经理助理、财务部经理。现任湖南华升益鑫泰股份有限公司副总经理、董事会秘书。

    刘国华：男,1964年11月生,中共党员,大学本科学历,中国人民大学MBA结业,助理经济师。历任湖南洞庭苎麻纺织印染厂劳资科干部,湖南华升工贸进出口(集团)公司人教处副科长、科长,市场开发部负责人、长沙分公司经理助理、稽核监察部副主任,湖南华升工贸有限公司贸管部经理,湖南华升工贸有限公司总经理助理。现任湖南华升工贸有限公司副总经理,湖南华升益鑫泰股份有限公司副总经理。

    李斌：男,1963年12月生,中共党员,硕士学位,国际商务师。历任湖南省邵阳县教师,双牌县监察局办公室主任、县委政研室秘书,尚仁里常务副乡长,东安县监察局、纪检会、廉政办副主任,东安县外纪委副主任、农改工作队队长,东安县外贸局局长兼外贸总公司总经理,湖南华升集团株洲照华锑冶有限责任公司董事长,湖南华升集团华宇分公司副经理、经理,深圳新世瑞投资有限公司总经理。现任湖南华升工贸有限公司副总经理,湖南华升益鑫泰股份有限公司副总经理。

    李新宇：男,1970年10月生,中共党员,大学本科文化,助理会计师。历任湖南华升工贸进出口(集团)公司财务部会计、财务部经理助理、副经理。现任湖南华升工贸有限公司董事兼财务部副经理,湖南华升益鑫泰股份有限公司财务总监。