湖南华升益鑫泰股份有限公司第一届董事会第十二次会议于二00一年八月九日 在长沙市湖南金辉大酒店十四楼会议室召开,会议应到董事13名,实到董事11名, 另 有2名董事因公事委托其他董事出席并行使表决权。 出席公司第一届监事会第七次 会议的全体监事列席了本次会议。会议由董事长刘郁文先生主持。会议经审议表决, 通过了如下事项：

    一、审议通过了公司二00一年中期报告及摘要。

    二、审议通过了公司《关于二00一年中期不进行利润分配也不进行资本公积金 转增股本的议案》。

    公司二00一年中期实现净利润23,869,322.04元,加年初未分配利润80,184,271. 25元。可供分配的利润为104,053,593.29元。根据公司第一届董事会第十一次会议 决议以及公司二000年度股东大会决议,公司二00一年的利润分配政策为：公司在二 00一年度财务决算后以派发现金或送红股的形式分配股利一次；股利分配为公司二 00一年度实现净利润中可分配部分的20%以上； 公司历年累计未分配利润因公司发 展需要,在二00一年度不再进行分配。公司董事会决定：公司二00 一年中期不进行 利润分配,也不进行公积金转增股本,公司二00一年度利润分配于年终实施。

    三、审议通过了公司《关于根据新的会计制度新增四项计提的内部控制制度。 并对以前年度有关项目进行追溯调整的议案》。

    根据《企业会计制度》和财政部财会〖2001〗17号文的有关规定, 以及公司制 订的《关于计提固定资产减值准备等四项计提的内部控制制度》, 计提了固定资产 减值准备33,420,319.64元,并进行追溯调整,累计影响调减净资产33,315,731.97元, 其中：调减法定盈余公积金3,548,417.37元,调减公益金1,774,208.68元,调减未分 配利润27,993,105.92元。并累计影响调减少数股东权益104,587.67元。

    特此公告。