湖南华升益鑫泰股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于二○○四年十月二十六日在长沙市湖南金辉大酒店二十楼会议室召开,会议应到监事7名,实到监事6名,另有1名监事因公事委托其它监事出席并行使表决权。出席本次监事会议的全体监事列席了公司第二届董事会第十九次会议。会议由监事会召集人陈汉梅女士主持。会议经审议表决,通过了以下决议：

    一、审议通过了公司《二○○四年第三季度报告》；

    二、审议通过了《关于修改公司(章程)有关条款的议案》。

    三、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

    公司第二届监事会监事已任期届满,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本届监事会提出陈汉梅、姚令名、肖介仁、石楠、赵又新为公司第三届监事会监事候选人,其中陈汉梅、姚令名将提交公司二○○四年第二次临时股东大会选举决定,肖介仁、石楠、赵又新为公司职工代表,由公司职工民主选举产生。(公司第三届监事会监事候选人简历附后)

    特此公告。

    湖南华升益鑫泰股份有限公司第三届监事会监事候选人简历

    陈汉梅：女,1952年1月生,高中学历,助理经济师。历任汨罗纺织印染厂车间副主任、主任、党支部书记,湖南洞庭苎麻纺织印染厂分厂厂长,湖南洞庭苎麻纺织印染厂厂长助理,生产副厂长、党委副书记、党委书记。现任湖南华升益鑫泰股份有限公司监事会召集人。

    姚令名：男,1948年7月生,大专学历,高级会计师。历任汨罗纺织印染厂财务科副科长、审计室主任,长沙第三纺织厂总会计师,长沙市金海股份有限公司总会计师,湖南华升工贸进出口(集团)公司财务处副处长,稽核监察部副主任。现任湖南华升工贸进出口(集团)公司副总会计师、湖南华升益鑫泰股份有限公司监事。

    肖介仁：男,1950年2月生,大专学历,经济师。历任益阳苎麻纺织印染厂干部科副科长、劳动人事处副处长、组织部副部长。现任湖南华升工贸有限公司人教处科长。

    石楠：女,1970年5月生,本科学历,国际商务师。曾任湖南华升工贸进出口(集团)公司业务员,业务部门经理。现任湖南华升工贸有限公司纺织品部经理。

    赵又新：女,1970年3月生,大专学历,会计师。曾任湖南华升工贸进出口(集团)公司财务部会计。现任湖南华升工贸有限公司财务部会计、工会小组组长。