公司于2004年6月18日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于债权债务重组暨关联交易的议案》、《关于重大资产置换暨关联交易的议案》、《重大资产重组暨关联交易报告书(草案)》和《关于授权公司董事长刘郁文先生在董事会的职权范围内处理资产置换相关事宜并签署相关法律文件的议案》。董事会决议明确公司重大资产重组方案需报请中国证监会审核同意,并经公司股东大会审议通过后实施。董事会决议公告及相关文件内容在2004年6月22日的《上海证券报》和上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn上予以了披露。根据中国证监会《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》(证监公司字(2001)105号)精神,公司重大资产重组方案已报请中国证监会审核。经中国证监会审核,以证监公司字(2004)36号文批复同意公司按照证监公司字(2001)105号文件规定的程序实施重组。

    公司定于2004年9月13日召开公司2004年第一次临时股东大会,现将股东大会的有关事宜通知如下：

    (一)会议召开时间：2004年9月13日上午9：00。

    (二)会议地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦七楼会议室。

    (三)会议审议内容：

    审议公司《关于债权债务重组暨关联交易的提案》；

    审议公司《关于重大资产置换暨关联交易的提案》；

    审议公司《重大资产重组暨关联交易报告书》；

    (四)会议出席对象：

    凡2004年8月30日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

    本公司董事、监事及高级管理人员；

    受股东委托的代理人。

    (五)会议登记方式：

    法人股东持有关证明其具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证和持股凭证；如委托代理人出席会议,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

    个人股东应持本人身份证和持股凭证；如委托他人出席会议,应持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

    登记时间：2004年9月9日上午9：00-11：00,下午3：00-5：00。

    登记地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦七楼公司董事会秘书办公室,异地股东可以用信函或传真方式登记。

    (六)其它事项：

    与会股东食宿及交通费自理

    联系人：辜东先

    联系电话：0731-5237818

    传真：0731-5237861

    邮政编码：410015

    特此公告。

    授权委托书