湖南华升益鑫泰股份有限公司第二届监事会第六次会议于二○○四年六月十八日在长沙市湖南金辉大酒店二十楼会议室召开。会议应到监事7名,实到监事6名。梁勇监事因公未能出席本次会议,已全权委托陈汉梅监事出席并行使表决权。出席会议的全体监事列席了公司第二届董事会第十七次会议。会议由监事会召集人陈汉梅女士主持。会议经审议表决,通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于债权债务重组及关联交易的议案》

    监事会认为本次交易有利于保障公司控股98.31%的子公司湖南益鑫泰纺织印染有限公司的债权,并配合公司实施重大资产重组,符合本公司和全体股东的利益。

    二、审议通过了《关于重大资产置换暨关联交易的议案》

    监事会认为本次资产置换是公平合理的,没有损害本公司的利益和中小股东的利益。本次重大资产置换工作完成后,将有效地改善公司的资产质量,完善公司的治理结构,提高公司持续经营和盈利的能力,化解公司因捆绑上市所造成的运作不规范的隐患,有利于公司的长远发展,符合全体股东的利益。

    三、审议通过了《重大资产重组暨关联交易报告书(草案)》

    监事会认为《重大资产重组暨关联交易报告书(草案)》的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特此公告。