湖南华升益鑫泰股份有限公司第二届监事会第五次会议于二○○四年三月十五日在长沙市湖南金辉大酒店十四楼会议室召开。会议应到监事7名,实到监事5名,另有1名监事因公事委托其他监事出席并行使表决权。出席本次会议的全体监事列席了公司第二届董事会第十五次会议。会议由监事会召集人陈汉梅女士主持。会议经审议表决,通过了以下决议：

    一、审议通过了公司《二○○三年年度报告及摘要》。

    二、审议通过了公司《二○○三年度监事会工作报告》。

    三、审议通过了公司《二○○三年度总经理业务报告》。

    四、审议通过了公司《二○○三年度财务决算报告》。

    五、审议通过了公司《计提资产减值准备的报告》。

    六、审议通过了公司《关于资产核销的报告》。

    公司监事会认为：公司提交董事会审议的《计提资产减值准备的报告》和《关于资产核销的报告》符合财政部颁发的有关会计制度和公司制订的《各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的有关规定,计提和核销的依据充分,董事会决议程序合法。

    特此公告。