湖南华升益鑫泰股份有限公司第二届董事会第十四次会议于二○○三年十月二十八日在长沙市湖南金辉大酒店十四楼会议室召开。会议应到董事13名,实到董事12名,另有1名董事因公事委托其他董事出席并行使表决权。公司监事会召集人列席了本次会议。会议由董事长刘郁文先生主持。会议经审议表决,通过了以下决议：

    一、审议通过了公司《二○○三年第三季度报告》。

    二、审议通过了公司《投资者关系管理工作规范》。 《投资者关系管理工作规范》刊载于上海证券交易所互联网网址：http：//www.sse.com.cn

    特此公告。