湖南华升益鑫泰股份有限公司第二届董事会第十二次会议于二○○三年八月十九日在长沙市湖南金辉大酒店十四楼会议室召开。会议应到董事13名,实到董事10名,另有3名董事因公事委托其他董事出席并行使表决权。公司监事会召集人列席了本次会议。会议由董事长刘郁文先生主持。会议经审议表决,通过了以下决议：

    一、审议通过了公司《二○○三年半年度报告及摘要》。

    二、审议通过了公司《二○○三年半年度利润分配预案》。

    公司二○○三年上半年实现利润总额3,790,574.49元,净利润816,973.12元,加上上年度未分配利润-28,126,571.09元,共供股东分配的利润为-27,309,537.97元。

    鉴于公司二○○三年上半年微利,且累计可供股东分配的利润为负数,公司决定在二○○三年上半年不实施利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。

    三、审议通过了《关于以自筹资金3494万元投资兴建湖南维尼纶分公司〈热电联产技术改造工程〉项目的议案》。

    公司下属湖南维尼纶分公司用公司配股募集资金新上的《扩建8kt/a聚乙烯醇多品种生产线技改工程》项目已于二○○三年元月建成投产,该项目投产后,湖南维尼纶分公司的用汽量增加到160t/h,而该分公司热电厂锅炉产汽能力仅为129t/h,无法满足上述技改项目投产后的供汽需求,且热电厂现有一台N3-24型3000kW凝汽式发电机组和三台AZD20-2.4/400型20t/h抛煤机锅炉为上世纪七十年代产品,超龄服役,属国家明令淘汰设备,为了保障正常生产供汽,提高环保效益和经济效益,公司董事会同意湖南维尼纶分公司兴建《热电联产技术改造工程》项目,项目淘汰3台20t/h抛煤机锅炉和1台3000kW凝汽式发电机组,新建2台35t/h中温中压循环流化床锅炉,并按以热定电的原则,配套建设1台6000kW背压式发电机组和改造现有热力系统,实现热电联产。该项目已经湖南省经贸委湘经贸资源〖2002〗592号文批准。项目总投资3494万元,其中新增固定资产投资3446万元,新增铺底流动资金48万元,所需资金全部由湖南维尼纶分公司自筹。项目建设工期为1.5年,项目建成后,平均机组总热效率达到71.88%,年新增利润380万元。

    四、审议通过了《关于以自筹资金3988万元投资兴建湖南维尼纶分公司〈电石渣环保治理工程--13万t/a水泥熟料生产线技改工程〉项目的议案》。

    公司下属湖南维尼纶分公司的《扩建8kt/a聚乙烯醇多品种生产线技改工程》项目竣工投产后,主导产品聚乙烯醇的年产量由原来的3万吨增加到4.5万吨,生产过程中产生的电石废渣总量也随之达到12万吨,而湖南维尼纶分公司现有水泥生产装置仅能处理5万t/a左右,所余7万t/a电石渣亟待处理,否则,不仅给企业带来巨大的费用支出,还会形成二次污染,影响环境。为了消化新增电石渣,同时为国家提供优良的建筑材料,达到综合利用废渣,治理环境的目的,公司董事会同意湖南维尼纶分公司兴建《电石渣环保治理工程-13万t/a水泥熟料生产线技改工程》项目,项目对湖南维尼纶分公司现有水泥生产装置进行技术改造,通过对湿法回转窑加长和扩径,增加水份压滤系统,新增压滤机、冷却机、除尘器、风扫式煤磨、水泥磨等关键工艺设备和公用工程配套改造,达到可处理12万吨电石渣,年生产水泥熟料13万吨的生产规模。该项目已经怀化市经贸委怀经贸发〖2003〗30号文批准。项目总投资3988万元,其中固定资产投资3787万元,所需资金全部由湖南维尼纶分公司自筹。项目建设工期为1年,项目建成后形成年产13万吨水泥熟料的生产能力,预计新增年销售收入3275万元,每年可节约电石废渣堆放场地购置费420万元。

    五、审议通过了《关于以自筹资金4889万元投资兴建湖南维尼纶分公司〈扩建30kt/a醋酸乙烯装置生产线技术改造工程〉项目的议案》。

    公司下属湖南维尼纶分公司因公司配股募集资金新上的《扩建8kt/a聚乙烯醇多品种生产线技改工程》项目已于二○○三年元月建成投产,该项目投产后,湖南维尼纶分公司聚乙烯醇的年产量由3万吨增大到4.5万吨,而原有配套的醋酸乙烯生产装置已经无法满足原料供应需求。为了保障主导产品聚乙烯醇正常生产的原料供应,提高经济效益,公司董事会同意湖南维尼纶分公司兴建《扩建30kt/a醋酸乙烯装置生产线技术改造工程》项目,该项目充分利用已有设施,购置乙炔发生器、合成系统、精馏塔和附属设备,改建乙炔站、合成车间、触媒配制间和回收间,配套完善公用工程设施,建设一条30kt/a醋酸乙烯装置生产线,形成年产醋酸乙烯3万吨的生产规模。该项目已经湖南省经贸委湘经贸投资〖2002〗46号文批准立项,项目可行性研究报告已经湖南省经贸委湘经贸投资〖2002〗325号文批复。项目总投资4889万元,其中新增固定资产投资4241万元,新增铺底流动资金648万元,所需资金全部由湖南维尼纶分公司自筹。项目建设工期为1年。项目建成后,可实现年销售收入20400万元,年新增利润579万元。

    六、审议通过了《关于将公司所持华望蜂窝制品有限公司股份全部实施转让的议案》。

    公司于一九九九年九月以自有资金出资210万元与湖南望城出口包装有限公司共同设立了湖南华望蜂窝制品有限责任公司(以下简称＂华望公司＂),公司持有华望公司60%的股份,华望公司以开发、生产、销售纸蜂窝及深加工制品为主营业务。

    华望公司设立以后,在纸蜂窝及深加工制品的产品开发和市场开发上做了大量的工作,取得了一定的成效。但由于纸蜂窝及深加工制品开发周期长,至今尚无成熟的下游产品生产工艺和完整设备,产品长期处于手工操作和小量不定期生产,难以形成市场规模,加上技术、工艺、设备、市场等因素的制约,致使华望公司设立以来出现大量亏损。为了避免公司造成更大的损失,公司董事会同意将公司所持华望公司的股份全部实施转让,其中将公司持有华望公司59%的股份转让给湖南望城出口包装有限公司,转让费为49.16万元,将公司持有华望公司1%的股份转让给刘胜祥,转让费为0.84万元。

    第三、四、五项议案尚需股东大会审议通过,股东大会召开通知将另行公告。

    特此公告。