湖南华升益鑫泰股份有限公司第二届监事会第四次会议于二00三年四月二十一日在长沙市湖南金辉大酒店十七楼会议室召开。会议应到监事7名,实到监事6名。出席本次会议的全体监事列席了公司第二届董事会第十次会议。会议由监事会召集人陈汉梅女士主持。会议经审议表决,通过了以下决议：

    一、审议通过了公司《二00二年度监事会工作报告》。

    二、审议通过了公司《二00二年年度报告及摘要》。

    三、审议通过了公司《二00二年度总经理业务报告》。

    四、审议通过了公司《二00二年度财务决算报告》。

    五、审议通过了公司《二00二年度利润分配预案》。

    六、审议通过了《关于曾德球先生辞去公司监事职务的议案》。鉴于曾德球先生工作变动,公司监事会同意曾德球先生辞去公司监事职务。

    七、审议通过了《关于补选谭文举先生为公司监事的议案》。(谭文举简历附后)

    公司监事会同意补选谭文举先生为公司监事。谭文举先生系公司职工代表,无需经公司股东大会选举决定。

    八、公司监事会对公司二00二年度的运作情况发表独立意见如下：

    1、公司监事会认为公司在依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用和关联交易等方面不存在问题。

    2、关于公司报告期内利润实现数较利润预测数低10%以上的意见。

    公司在二00一年度报告中曾披露,力争报告期内主营收入和利润总额较上年增长5%以上。二00二年实际完成情况为：主营收入下降4.98%,利润亏损14,779.15万元。利润实现数与利润预测数差异较大的原因主要是由于报告期内国内同行业竞争加剧,公司主导产品价格大幅下降并由此造成公司下属企业库存产品计提存货跌价准备,以及应收帐款计提坏帐准备的数额较大等因素造成。公司董事会在二00二年度报告中所作的说明是符合实际情况的。经公司第二届董事会第八次会议审议通过,对公司年度经营计划进行了调整,并在公司二00二年第三季度报告中作了公司二00二年全年业绩较上年大幅下降的预警。

    特此公告。

    谭文举简历：

    谭文举,男,1951年12月生,大专学历,高级政工师。历任湖南湘维有限公司技校校长、工会副主席、公司办公室主任、公司工会主席。