湖南华升益鑫泰股份有限公司（以下简称“公司”）二000 年度股东大会于二 000年四月二十八日上午9：30在湖南省长沙市芙蓉南路257 号华升大厦七楼会议室 召开。会议由董事长刘郁文先生主持。出席本次会议的股东及授权代表共14人, 代 表302,994,400股,占公司总股本43890万股的69.03%,符合《公司法》和公司《章程》 的规定。会议经审议,以记名投票表决的方式通过了如下决议：

    一、审议批准了公司《二000年度董事会工作报告》。

    同意股份为302,994,400股,占与会股东所持股份的100%。

    二、审议批准了公司《二000年度监事会工作报告》。

    同意股份为302,994,400股,占与会股东所持股份的100%。

    三、审议批准公司《二000年度财务决算报告》。

    同意股份为302,994,400股,占与会股东所持股份的100%。

    四、审议批准了公司《二000年提取资产减值准备的报告》。

    同意股份为302,994,400股,占与会股东所持股份的100%。

    五、审议批准了公司《二000年度利润分配预案》。

    同意股份为302,979,400股,占与会股东所持股份的99.995%；弃权股份为15000 股,占与会股东所持股份的0.005%。

    经湖南开元有限责任会计师事务所审计,公司二000年实现利润87,5515,134.00 元,净利润77,248,849.41元,按10%和5%各提取法定公积金和公益金, 二项共计 12 .611.308.00元；加上上年度未分配利润109,374,835.76元,共计可供股东分配的利 润为174,012,377.17元。

    公司决定以二000年末总股本43890万股为基数,每10股派发现金红利1.5元（含 税）。本次分配现金总额共计65,835,000.00元,剩余未分配利润108,177,377.17元 结转下年度。

    公司分红派息具体实施办法另行公告。

    六、审议批准了《关于修改公司“章程”有关注册地址内容的议案》。

    同意股份为302,994,400股,占与会股东所持股份的100%。

    鉴于公司已迁至湖南省长沙市芙蓉南路257号新址办公,批准将公司《章程》第 五条修改为：公司住所：湖南省长沙市天心区芙蓉南路257号。

    七、审议批准了《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所担任公司二00一年 度财务审计机构的议案》。

    同意股份为302,994,400股,占与会股东所持股份的100%。

    本次股东大会及决议由湖南擎宇律师事务所证券从业律师进行了全过程见证并 出具了法律意见书。

    特此公告