湖南华升益鑫泰股份有限公司第二届董事会第七次会议于二○○二年七月二十九日在长沙市湖南金辉大酒店十七楼会议室召开。会议应到董事13名,实到董事11名,董事高佩琪、伍中信因工作原因未出席本次会议,伍中信授权刘郁文董事出席并行使表决权。出席第二届监事会第三次会议的全体监事列席了本次董事会会议。会议由董事长刘郁文先生主持。会议经审议表决,通过了以下决议：

    一、审议通过了《公司二○○二年半年度报告》。

    二、审议通过了《关于以自有资金出资4000万元与湖南和达物业发展有限公司合作开发长沙市向阳湖花园小区7.2万平方米商品房项目的议案》。

    湖南省和达物业发展有限公司是在湖南省工商行政管理局注册,具有房地产开发叁级资质的房地产开发商。长沙市向阳湖花园小区是经长沙市计委立项批准,列入长沙城市总体规划中的商品住宅新区,小区建设符合国家房地产发展方向,并受国家有关政策的支持。为了提高公司资金使用效益,公司决定以自有资金投资4000万元人民币与湖南和达物业发展有限公司合作开发向阳湖花园小区7.2万平方米商品房项目。湖南和达物业发展有限公司以31.788亩土地使用权和5950万元现金出资。双方已签订相关协议,协议规定：为确保公司投入资金的安全和回报,由公司按收益的25%分成；如公司实际投资年收益率低于10%,由湖南和达物业发展有限公司按投资收益的10%补足,如项目的实际收益超过10%,则按双方约定的分成比例予以分成。向阳湖花园小区的开发及销售工作由湖南和达物业发展有限公司负责。从向阳湖花园商品房预售起,其销售收入首先由公司收回投资,直至公司将全部投资及投资回报回收完止。湖南和达物业发展有限公司以向阳湖花园小区项目对公司投资的资产安全进行担保。预计该项目在二○○三年年底以前陆续收回投资及相应的投资回报。

    三、审议通过了《关于公司下属洞庭麻业分公司、湖南维尼纶分公司改设为有限责任公司的议案》,其所设立的有限责任公司为本公司的控股子公司。具体情况实施时另行公告。

    特此公告