湖南华升益鑫泰股份有限公司第二届监事会第三次会议于二○○二年七月二十九日在长沙市湖南金辉大酒店十七楼会议室召开。会议应到监事7名,实到监事6名,另有1名监事因公事委托其他监事出席并行使表决权。出席本次监事会议的全体监事列席了公司第二届董事会第七次会议。会议由监事会临时召集人姚令名先生主持。会议经审议表决,通过了以下决议：

    一、审议通过了《公司二○○二年半年度报告》。

    二、审议通过了《关于推选公司监事会召集人的议案》。公司监事会监事选举陈汉梅女士为公司监事会召集人。（陈汉梅女士简历在二○○二年四月十一日的《上海证券报》上已作披露）

    特此公告