湖南华升益鑫泰股份有限公司（以下简称“公司”）2001年度股东大会于2002年5月28日上午9：00在湖南省长沙市芙蓉南路257号华升大厦七楼会议室召开。会议由董事长刘郁文先生主持。出席本次会议的股东及授权代表共6人,代表291229100股,占公司总股本43890万股的66.35%,符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议经审议,以记名投票表决的方式通过了如下决议：

    一、审议批准了公司《2001年度董事会工作报告》。

    同意股份为291229100股,占与会股东所持股份的100%；反对股东为0股；弃权股份为0股。

    二、审议批准了公司《2001年度监事会工作报告》。

    同意股份为291229100股,占与会股东所持股份的100%；反对股东为0股；弃权股份为0股。

    三、审议批准公司《2001年度财务决算报告》。

    同意股份为291229100股,占与会股东所持股份的100%；反对股东为0股；弃权股份为0股。

    四、审议批准了公司《2001年度利润分配预案》。

    同意股份为291229100股,占与会股东所持股份的100%；反对股东为0股；弃权股份为0股。

    经湖南开元有限责任会计师事务所审计,公司2001年实现利润76644636.05元,净利润66762649.35元,按10%和5%各提取法定公积金和公益金,二项共计11138863.78元；加上上年度末分配利润79397682.73元,可供股东分配的利润为135021468.30元。

    公司决定以2001年末总股本43890万股为基数,每10股派发现金红利0.30元（含税）。本次分配现金总额共计13167000.00元,剩余未分配利润121854468.30元结转下年度。

    五、审议批准了《关于修改公司〈章程〉有关章节内容的提案》。

    同意股份为291229100股,占与会股东所持股份的100%；反对股东为0股；弃权股份为0股。

    （公司《章程》修改内容已在2002年4月11日《上海证券报》上披露）

    六、审议批准了《公司治理准则》。

    同意股份为291229100股,占与会股东所持股份的100%；反对股东为0股；弃权股份为0股。

    七、审议批准了公司《关于变更部分配股募集资金投资项目的提案》。

    同意股份为291229100股,占与会股东所持股份的100%；反对股东为0股；弃权股份为0股。

    1、取消配股募集资金对《蜂窝纸板及深加工制品产业化工程》项目4230万元的继续投入。

    同意股份为291229100股,占与会股东所持股份的100%；反对股东为0股；弃权股份为0股。

    2、新增《扩建8kt/a聚乙烯醇多品种生产线技改工程》项目,用公司配股募集资金投入4230万元。

    同意股份为291229100股,占与会股东所持股份的100%；反对股东为0股；弃权股份为0股。

    （公司变更部分配股募集资金投资项目的情况已在2002年4月11日的《上海证券报》上披露）

    八、审议批准了公司《关于以自有资金新增5700万元投资国债市场的提案》。

    同意股份为291229100股,占与会股东所持股份的100%；反对股东为0股；弃权股份为0股。

    九、审议批准了《关于公司董事长和经理人员报酬数额和方式的提案》。

    同意股份为291229100股,占与会股东所持股份的100%；反对股东为0股；弃权股份为0股。

    在2002年度,公司对董事长和经理人员实行月基本工资加年终绩效奖励的报酬方式。

    1、月工资标准

    董事长：6525元/月（含各种津贴）

    总经理：5790元/月（含各种津贴）

    副总经理：5555元/月（含各种津贴）

    2、年终绩效奖励

    年终根据董事会审议通过的《公司2002年经营目标考核办法》和考核指标完成情况,在对董事长和经理人员的业绩进行评估的基础上实施年终绩效奖励。

    十、审议批准了《关于续聘公司财务审计机构的提案》。

    同意股份为291229100股,占与会股东所持股份的100%；反对股东为0股；弃权股份为0股。

    公司续聘湖南开元有限责任会计师事务所担任公司2002年度财务审计机构。

    十一、审议批准了《关于姚家生先生辞去公司董事职务的提案》。

    同意股份为291229100股,占与会股东所持股份的100%；反对股东为0股；弃权股份为0股。

    十二、审议批准了《关于补选夏建华先生为公司董事的提案》。

    同意股份为291229100股,占与会股东所持股份的100%；反对股东为0股；弃权股份为0股。

    十三、审议批准了《关于江正家先生辞去公司监事职务的提案》。

    同意股份为291229100股,占与会股东所持股份的100%；反对股东为0股；弃权股份为0股。

    十四、审议批准了《关于补选陈汉梅女士为公司监事的提案》。

    同意股份为291229100股,占与会股东所持股份的100%；反对股东为0股；弃权股份为0股。

    本次股东大会及决议由湖南擎宇律师事务所证券从业律师刘彦进行了全过程见证并出具了法律意见书。认为本次大会的召集及召开程序、出席人员资格、表决程序合法、有效。

    特此公告

    

湖南华升益鑫泰股份有限公司

    2002年5月29日