湖南华升益鑫泰股份有限公司（以下简称″公司″）第二届监事会第二次会议 于二○○二年四月九日在长沙市湖南金辉大酒店十四楼会议室召开。会议应到监事 7名，实到监事6名，另有1名监事因公事委托其他监事出席并行使表决权。 出席本 次监事会的全体监事列席了公司第二届董事会第四次会议。会议由监事会召集人江 正家先生主持。会议经审议表决，通过了如下决议：

    1、审议通过了公司《二○○一年度监事会工作报告》。

    2、审议通过了公司《二○○一年年度报告及摘要》。

    3、审议通过了公司《二○○一年度总经理业务报告》。

    4、审议通过了公司《二○○一年度财务决算报告》。

    5、审议通过了公司《二○○一年度提取资产减值准备的报告》。

    6、审议通过了公司《二○○一年度利润分配预案》。

    7、审议通过了公司《预计二○○二年利润分配政策》。

    8、审议通过了公司《关于变更部分配股募集资金投资项目的议案》。

    9、 审议通过了《关于江正家先生辞去公司监事和公司监事会召集人职务的议 案》。

    因江正家先生工作调动，公司监事会同意江正家先生辞去公司监事和监事会召 集人职务，江正家先生辞去公司监事需经公司二○○一年度股东大会审议批准后生 效；江正家先生辞去公司监事会召集人职务自本次监事会议审议通过后生效；在新 的监事会召集人选举产生前，公司监事会指定姚令名代行公司监事会召集人的职权。

    10、审议通过了《关于补选陈汉梅女士为公司监事的议案》。（陈汉梅简历附 后）

    该议案需经公司二○○一年度股东大会选举后方可生效。

    特此公告。

    附：陈汉梅简历

    陈汉梅：女，1952年1月生，高中学历，助理经济师。 历任湖南洞庭苎麻 纺织印染厂纺纱车间党支部书记、准备车间主任、纺织分厂厂长，湖南洞庭苎麻纺 织印染厂厂长助理、副厂长、党委副书记、党委书记。