每日必读湖南华升益鑫泰股份有限公司第一届董事会第十一次会议于二00一年三月二十 七日在长沙市湖南金辉大酒店二十楼会议室召开。会议应到董事13名，实到董事11 名，另有2名董事因公事委托其他董事出席并行使表决权。 出席公司第一届监事会 第六次会议的全体监事列席了本次会议。会议由董事长刘郁文先生主持。会议经审 议表决通过了以下决议：
一、审议通过了公司《二000年年度报告正本及摘要》
二、审议通过了公司《二000年度总经理业务报告》
三、审议通过了公司《二000年度财务决算报告》
四、审议通过了公司《二000年提取资产减值准备的报告》
五、审议通过了公司《二000年利润分配预案》
经湖南开元有限责任会计师事务所审计，公司二000年实现利润87,515,134.00 元，净利润77,248,849.41元，按10%和5%各提取法定公积金和公益金，二项共计11, 587,327.41元；加上上年度未分配利润109,374,835.76元，共给股东分配的利润为 175,036,357.76元。
公司拟以二000年末总股本43890万股为基数，每10股派发现金红利1.5 元（含 税）。本次分配现金总额共计65,835,000.00万元，剩余未分配利润108,177, 377 .17元结转下年度。
该分配方案将提交公司二000年年度股东大会审议通过后实施。
六、审议通过了公司《预计二00一年利润分配政策》
预计公司二00一年利润分配政策如下：
公司拟在二00一年度财务决算后以派发现金或送红股的形式分配股利一次；股 利分配为公司二00一年度实现净利润中可分配部分的20%以上； 公司历年累计未分 配利润因公司发展需要，在2001年度不再进行分配。
上述二00一年度利润分配政策系预计方案，公司董事会将根据2001年实际经营 情况进行调整，并将分配预案提交股东大会决定。
七、审议通过了公司《关于修改公司“章程”中有关注册地址内容的议案》
鉴于公司已迁至湖南省长沙市天心区芙蓉南路257号新址办公， 需将公司《章 程》第五条修改为：公司住所：湖南省长沙市天心区芙蓉南路257号。
八、审议通过了公司《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所担任公司二00 一年度财务审计机构的议案》。
九、审议通过了公司《二00一年度经营目标考核办法》。
十、审议通过了《关于召开公司二000年年度股东大会的议案》。
公司定于二00一年四月二十八日召开公司二000年年度股东大会， 现将有关事 项公告如下：
1、会议召开时间：二00一年四月二十八日上午930，会期半天。
2、会议地点：湖南省长沙市芙蓉南路257号华升大厦七楼会议室。
3、会议审议内容：
①审议公司二000年度董事会工作报告；
②审议公司二000年度监事会工作报告；
③审议公司二000年度财务决算报告；
④审议公司二000年提取资产减值准备的报告；
⑤审议公司二000年度利润分配预案；
⑥审议关于修改公司《章程》中有关注册地址内容的议案；
⑦审议关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所担任公司二00一年度财务审计 机构的议案。
3、出席会议对象
①凡2001年4月20 日交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的全体 股东；
②本公司董事、监事及高级管理人员；
③受本公司股东委托的代理人。
4、会议登记方式
①法人股东单位持单位委托证明和本人身份证；
②个人股东持本人身份证和持股凭证；
③委托代理人持授权委托书和本人身份证；
④登记时间：2001年4月26日
上午：9:00-11:30 下午3:00-5:00
⑤登记地点：湖南省长沙市芙蓉南路257号华升大厦公司七楼办公室， 异地股 东可以用信函或传真方式登记。
5、其它事项
①与会股东食宿及交通费自理；
②联系人：辜东先
③联系电话：0731-5213649
④传真：0731-5217081
⑤邮政编码：410015
特此公告。
湖南华升益鑫泰股份有限公司董事会
二00一年三月二十九日
