经中国证监会长沙市特派员办事处长特办字[2000]22号文同意, 并经中国证监 会证监公司字[2000]69号文批准,我公司于2000年7月19日至2000年8月1日实施了配 股,扣除发行费用后,实际募集资金为223,745,032.69元。该配股募集资金已于2000 年8月8日全部到位,并经湖南开元有限责任会计师事务所[2000]内验字第035号验资 报告予以验证。

    配股募集资金到位后,公司董事会和管理层本着实事求是,科学决策的态度, 对 配股募集资金项目的可行性重新进行了评估, 制订颁发了《关于配股募集资金投资 项目实施的有关规定》,建立了严格的项目责任制度,并对项目实施情况进行了多次 检查。目前,公司配股说明书承诺投入的项目绝大部分已投资兴建,且可在二○○二 年上半年内竣工验收。但个别项目由于设备、技术及市场的原因尚不具备投资的条 件,同时,考虑到提高公司整体经济效益的需要,需变更部分配股募集资金的投向,具 体情况如下：

    一、变更部分配股募集资金投资项目概述

    1、取消配股募集资金对《蜂窝纸板及深加工制品产业化工程》项目4230 万元 的继续投入。

    2、新增《扩建8kt/a聚乙烯醇多品种生产线技改工程》项目, 用公司配股募集 资金投入4230万元。

    二、变更部分配股募集资金投资项目的原因

    1、取消配股募集资金对《蜂窝纸板及深加工制品产业化工程》投入的原因：

    1999年,我公司用自有资金投资210万元, 与湖南望城出口包装有限公司合资设 立了湖南华望蜂窝制品有限公司,公司注册资本350万元, 并依托国防科技大学航天 与材料工程学院的技术,开发、生产、销售蜂窝纸板包装产品。 在公司的配股募集 资金中又安排了4900万元资金,旨在通过加大投入,形成产业化规模,占领市场,产生 良好的经济效益和社会效益。截至2001年底,公司用配股募集资金已累计投入670万 元,已相继完成了新厂房的征地工作,以及环境评估、调研、报建等前期准备工作。 但由于蜂窝纸板及深加工制品生产在我国是一门新技术,其产品从开发到批量生产, 直至产生市场规模效益,需要一个比较长的周期。从目前情况看,国内外相关制造厂 还没有研制出成熟可靠的深加工制品生产设备, 市场对该技术及产品的认识滞后。 尽管公司加大了产品开发、市场开拓、生产设备考察、征地扩建等产业化工程前期 工作力度,但经过深入考察论证后认为,该项目目前还不具备产业化改造的基本条件, 也不具备大规模生产的市场环境。为了避免投资风险, 提高配股募集资金的使用效 率,公司拟取消配股募集资金对该项目4230万元的继续投入,如今后该项目条件成熟, 公司将用自有资金继续投入。

    2、新增《扩建8kt/a聚乙烯醇多品种生产线技改工程》项目的原因：

    聚乙烯醇系我公司所属企业湖南维尼纶分公司生产的主导产品, 是一种具有优 良性能的水溶性高分子聚合物,其主要用途除了作合成维尼纶原料外,还广泛用作纺 织浆料、粘合剂、涂料、薄膜、土壤改良剂、食品包装、建材、医药、造纸原料。 随着聚乙烯醇产品应用领域的拓宽,市场需求将进一步扩大。目前,世界上能生产该 产品的国家为数不多,有出口能力的仅有日本、美国和中国 ,国内生产厂家也不多, 产品供需矛盾长期存在,其国内外市场十分看好。扩建8kt/a聚乙烯醇多品种生产线, 可以充分利用湖南维尼纶分公司长期积累的生产技术和管理经验, 以及在国内同行 业领先地位的优势,充分利用现有设施及公用工程富余能力 ,达到既满足市场需求, 又降低生产成本,提高企业综合实力和经济效益的目的。 该项目已经湖南省经贸委 湘经贸投资（2002）45号文批准。

    三、新投入项目情况介绍

    扩建8kt/a 聚乙烯醇多品种生产线技改工程：该项目系运用目前国内成熟技术 及湖南维尼纶分公司所处国内同行业领先地位的优势,利用现有的生产线,在不停产 的前提下对该分公司有机厂的聚合、醇解、回收等三个工段进行并线及填平补齐式 的技术改造,以达到增产聚乙烯醇多规格品种8kt/a 的生产能力。 该项目总投资为 4822万元,全部为固定资产投资,其中,公司用配股募集资金投资4230万元,向银行贷 款592万元。项目建设周期为一年。项目建成后,每年可新增 8000吨聚乙烯醇产品, 年增销售收入9440万元,实现利税1639万元。 该项目的主要风险体现在如果国内外 同行业的生产能力扩大后,公司产品将面临价格、市场的竞争。

    公司变更部分配股募集资金投资项目的方案已经公司第二届董事会第四次会议、 公司第二届监事会第二次会议审议通过, 并将提交公司二○○一年年度股东大会审 议批准。

    特此公告。