湖南华升益鑫泰股份有限公司（以下简称“公司”）二00一年第二次临时股东 大会于二00一年十二月六日上午在湖南省长沙市芙蓉南路257 号华升大厦七楼会议 室召开。会议由董事长刘郁文先生主持。出席本次会议的股东及授权代表共7 人， 代表298382100股，占公司总股本43890万股的67.98%，符合《公司法》和公司《章 程》的规定。会议经审议，以记名投票表决的方式，审议批准了公司《关于变更部 分配股募集资金投资项目的提案》。

    1、取消配股募集资金对《粉末注射成形产业化工程》项目4950 万元的投入。 同意股份为298382100股，占与会股东所持股份的100%。

    2、新增《高强高模聚乙烯醇纤维技改工程》项目， 用公司配股募集资金投入 2570万元。同意股份为298382100股，占与会股东所持股份的100%。

    3、新增《湖南维尼纶分公司热电厂锅炉更新技改工程》项目， 用公司配股募 集资金投入2000万元。同意股份为298382100股，占与会股东所持股份的100%。

    4、配股募集资金投资项目变更调整后，尚节余配股募集资金19,045,032.69元， 仍按公司配股说明书的承诺，用于补充公司的流动资金。同意股份为298382100股， 占与会股东所持股份的100%。

    经中国证监会长沙市特派员办事处长特办字〖2000〗22号文同意，并经中国证 监会证监公司字〖2000〗69号文批准，我公司于2000年7月19日至2000年8月1 日实 施了配股，扣除发行费用后，实际募集资金为223,745,032.69元。该配股募集资金 已于2000年8月8日全部到位，并经湖南开元有限责任会计师事务所〖2000〗内验字 第035号验资报告予以验证。

    配股募集资金到位后，公司董事会和管理层本着实事求是，科学决策的态度， 对配股募集资金项目的可行性重新进行了评估，制订颁发了《关于配股募集资金投 资项目实施的有关规定》，建立了严格的项目责任制度，并对项目实施情况进行了 多次检查。目前，公司配股说明书承诺投入的项目绝大部分已投资兴建，且进展顺 利。但个别项目由于自身研究开发的原因尚不具备投资的条件，同时，考虑到提高 公司整体经济效益的需要，需变更部分配股募集资金的投向，具体情况如下：

    一、变更部分配股募集资金投资项目概述

    1、取消配股募集资金对《粉末注射成形产业化工程》项目4950万元的投入。

    2、新增《高强高模聚乙烯醇纤维技改工程》项目， 用公司配股募集资金投入 2570万元。

    3、新增《湖南维尼纶分公司热电厂锅炉更新技改工程》项目， 用公司配股募 集资金投入2000万元。

    二、变更部分配股募集资金投资项目的原因

    1、 粉末注射成形产业化工程项目：该项目的主持单位为中南大学粉末冶金国 家工程中心，属于国家863计划重点科研开发项目。我公司已于2000年6月用自有资 金投资1000万元，成立湖南英捷高科技有限责任公司参股该项目。在公司的配股募 集资金中又安排了4950万元资金，旨在通过加大投入，在已掌握粉末注射成形技术 的基础上，尽快形成产业化规模，占领市场，产生良好的经济效益和社会效益。由 于粉末注射成形是将先进塑料注塑成形思想引入粉末冶金领域而产生的一门崭新的 粉末冶金近净成形技术，其研究到批量生产，直至产生市场规模效益，需要一个比 较长的周期。自从公司以自有资金投资1000万元与中南大学粉末冶金研究所共同开 发该项目以来，虽然加大了中试的力度，但从目前的情况来看，批量生产的关键技 术仍不成熟，市场对该技术及产品的认识滞后，至今尚未通过中试鉴定。公司经过 深入考察论证后认为，该项目目前不具备产业化改造的基本条件，也不具备大规模 生产的市场环境。为了避免投资风险，公司决定不用配股募集资金对该项目进行投 入。

    2、 高强高模聚乙烯醇纤维技改工程：高强高模聚乙烯醇纤维产品系公司下属 湖南维尼纶分公司引进开发的新产品，其主要用途为作为水泥制品的增强纤维。由 于原水泥制品增强纤维石棉的致癌性，在美国、欧盟、日本等国家已制订相应的法 律禁止使用。作为石棉替代品的高强高模聚乙烯醇纤维备受国际市场的欢迎，据统 计，年需求量约为50万吨左右，而目前市场的生产能力只有4万吨左右， 远不能达 到市场预期的能力。由于市场的原因，湖南维尼纶分公司目前常规维尼纶和水溶性 聚乙烯醇的产品生产处于不饱和的状态，原有生产线不能充分发挥应有的效益，相 应增加了产品的综合成本，而高强高模聚乙烯醇纤维的生产是在现有的维尼纶生产 线上，对热处理设备和工艺加以改造，并通过对纺丝原料的配方进行调整，使其能 够进行高倍的拉伸生产而成。这样，可以充分利用和发挥湖南维尼纶分公司现有的 管理、技术和设备优势，通过开发生产高强高模聚乙烯醇纤维品种，达到既调整公 司的产品结构，又顺应市场的需求，提高经济效益和社会效益的目的。为此，公司 决定用配股募集资金2570万元对该项目进行投入。该项目已经湖南省经贸委湘经贸 投资〖2001〗111号文批准。

    3、 湖南维尼纶分公司热电厂锅炉更新技改工程：公司下属湖南省维尼纶分厂 的热电厂是满足全分厂生产用汽为主的热电联产的生产厂，该厂现使用的抛煤机锅 炉均为70年代产品，热效率低，环境污染严重，特别是自公司聚乙烯醇扩改工程投 产后，公司主导产品聚乙烯醇的生产能力大幅提高，用量负荷不断增加，对热电厂 的供汽能力和稳定性提出了更高的要求，现有锅炉已无法满足公司生产、环保和国 家有关节能政策的需求。为了满足公司主导产品生产的需要，同时产生良好的经济、 社会、环保效益，公司决定用配股募集资金2000万元对该项目进行投入，该项目已 经湖南省经贸委湘经贸投资〖2001〗112号文批准。

    三、新投入项目情况介绍

    1、 高强高模聚乙烯醇纤维技改工程：高强高模聚乙烯醇纤维替代石棉作为水 泥制品的增强材料，是科技、工业和材料发展进程中的一种趋势，在禁止和限制使 用石棉的美国、欧盟、日本等发达国家有着广泛的需求，目前实际生产量不足需求 量的十分之一，在国内亦有较大的市场潜力。该项目系通过调整原料配方、纺丝的 工艺条件和热处理的工艺参数，在原生产线上增加部分设备，改造成两条 1000T/a 高强高模聚乙烯醇纤维生产线，项目总投资为2570万元，其中固定资产投资1770万 元，铺底流动资金800万元。 该项目建设周期为一年， 项目建成后， 年产量可达 2000吨高强高模聚乙烯醇纤维，其产品可以全部用于出口，满足国际市场对高强高 模聚乙烯醇纤维的要求，具有较好的经济效益。年销售收入可达4150万元，年利税 504.8万元，年创外汇500万美元，投资回收期为3.35年。该项目的主要风险体现在 如果国内外生产能力扩大后，公司产品将面临价格、市场的竞争。

    2、 湖南省维尼纶分公司热电厂锅炉更新技改工程：该项目系针对原有锅炉设 备严重老化，热效率低，排烟黑度大，不能满足公司生产用汽需要而进行的设备更 新改造。项目拟购置2台35t/a，3.82MPa的循环流化床锅炉，2台鼓风机、2 台引风 机、2台除尘器等主要设备、淘汰现有抛煤机锅炉。项目总投资2000万元， 建设周 期为一年。项目建成后，每年可通过节煤、发电，获直接经济效益242.8万元， 而 且通过换台改造，排烟黑度可从原来的＞3级降至＜1级，同时大幅提高了设备的运 转率，对保证公司主导产品聚乙烯醇连续稳定满负荷生产，提高公司经济效益产生 积极的作用。

    本次股东大会及决议由湖南擎宇律师事务所证券从业律师刘彦进行了全过程见 证，并出具了法律意见书。认为本次大会的召集及召开程序、出席人员的资格、表 决程序合法、有效。

    特此公告。