湖南华升益鑫泰股份有限公司第二届监事会第一次会议于二00一年十一月二日 在长沙市芙蓉南路257号华升大厦公司七楼会议室召开。会议应到监事7名, 实到监 事6名,另有1名监事因公委托其他监事出席会议并行使表决权。会议经审议表决,一 致通过了以下决议：

    一、推选江正家先生为公司第二届监事会召集人。

    二、审议通过了《公司内部审计制度》。

    三、审议通过了《关于变更部分配股募集资金投资项目的议案》。

    公司监事会同意对配股募集资金投资项目作如下变更：

    1、取消配股募集资金对《粉末注射成形产业化工程》项目4950万元的投入。

    2、新增《高强高模聚乙烯醇纤维技改工程》项目 , 用公司配股募集资金投入 2570万元。

    3、新增《湖南维尼纶分公司热电厂锅炉更新技改工程》项目,用公司配股募集 资金投入2000万元。

    4、配股募集资金变更调整后,尚节余配股募集资金19,045,032.69元,仍按公司 配股说明书的承诺,用于补充公司的流动资金。

    该议案需经公司二00一年第二次临时股东大会审议批准。

    特此公告。