湖南华升益鑫泰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议 于二00一年十一月二日在长沙市芙蓉南路257号华升大厦公司七楼会议室召开。 会 议应到董事13名,实到董事12名。另有1名董事因公委托其他董事出席会议并行使表 决权。会议经审议表决,一致通过了以下决议：

    一、选举刘郁文先生为公司第二届董事会董事长,蒋征球先生、 胡资生先生为 副董事长。

    二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

    公司董事会聘任蒋征球先生为公司总经理。

    三、审议通过了《关于聘任公司副总经理、总经理助理的议案》。

    经总经理提名,公司董事会聘任郝利民先生、蒋维荣先生为公司副总经理,朱小 明女士为总经理助理。

    四、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

    公司董事会聘任陶石林先生为公司财务总监。

    五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。

    公司董事会聘任郝利民先生为公司董事会秘书, 辜东先先生为公司证券事务代 表。

    六、审议通过了《关于成立公司审计委员会的议案》。

    公司董事会下设审计委员会,审计委员会由伍中信（独立董事）、 李质仙（独 立董事）、郭振钢、姚令名（监事）组成,伍中信为审计委员会主任委员。

    七、审议通过了《公司内部审计制度》。

    八、审议通过了《关于变更部分配股募集资金投资项目的议案》。

    公司董事会同意对配股募集资金投资项目作如下变更：

    1、取消配股募集资金对《粉末注射成形产业化工程》项目4950万元的投入。

    2、新增《高强高模聚乙烯醇纤维技改工程》项目 , 用公司配股募集资金投入 2570万元。

    3、新增《湖南维尼纶分公司热电厂锅炉更新技改工程》项目,用公司配股募集 资金投入2000万元。

    4、配股募集资金变更调整后,尚节余配股募集资金19,045,032.69元,仍按公司 配股说明书的承诺,用于补充公司的流动资金。

    该议案需经公司二00一年第二次临时股东大会审议批准。

    公司配股募集资金投资项目的调整情况详见公司《关于调整部分配股募集资金 投资项目的公告》。

    九、审议通过了《关于召开公司二00一年第二次临时股东大会的议案》。

    公司定于二00一年十二月六日召开公司二00一年第二次临时股东大会, 现将股 东大会的有关事宜通知如下：

    （一）会议召开时间：2001年12月6日上午9：00,会期为半天。

    （二）会议地点：湖南省长沙市芙蓉南路257号华升大厦七楼会议室。

    （三）会议审议内容：审议《关于调整部分配股募集资金投资项目的提案》。

    （四）会议出席对象：

    1、凡2001年11月26 日下午收市后在中国中央登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的本公司股东；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员；

    3、受股东委托的代理人。

    （五）会议登记方式：

    1、法人股东持有关证明其具有法定代表人资格的有效证明,本人身份证和持股 凭证；如委托代理人出席会议,代理人应持本人身份证、 法人股东单位的法定代表 人依法出具的书面委托书和持股凭证。

    2、个人股东应持本人身份证和持股凭证；如委托他人出席会议,应持本人身份 证、授权委托书和持股凭证。

    3、登记时间：2001年12月3日上午9：00—11：00,下午3：00—5：00。

    4、登记地点：湖南省长沙市芙蓉南路257号华升大厦七楼公司董事会秘书办公 室,异地股东可以用信函或传真方式登记。

    （六）其他事项：

    1、与会股东食宿及交通费自理

    2、联系人：辜东先

    3、联系电话：0731-5213649

    4、传真：0731-5217081

    5、邮政编码：410015

    特此公告。