经中国证监会长沙市特派员办事处长特办字〖2000〗22号文同意, 并经中国证 监会证监公司字〖2000〗69号文批准,我公司于2000年7月19日至2000年8月1日实施 了配股,扣除发行费用后,实际募集资金为223,745,032.69元。该配股募集资金已于 2000年8月8日全部到位,并经湖南开元有限责任会计师事务所〖2000〗内验字第035 号验资报告予以验证。

    配股募集资金到位后,公司董事会和管理层本着实事求是,科学决策的态度, 对 配股募集资金项目的可行性重新进行了评估, 制订颁发了《关于配股募集资金投资 项目实施的有关规定》,建立了严格的项目责任制度,并对项目实施情况进行了多次 检查。目前,公司配股说明书承诺投入的项目绝大部分已投资兴建,且进展顺利。但 个别项目由于自身研究开发的原因尚不具备投资的条件,同时,考虑到提高公司整体 经济效益的需要,需变更部分配股募集资金的投向,具体情况如下：

    一、变更部分配股募集资金投资项目概述

    1、取消配股募集资金对《粉末注射成形产业化工程》项目4950万元的投入。

    2、新增《高强高模聚乙烯醇纤维技改工程》项目 , 用公司配股募集资金投入 2570万元。

    3、新增《湖南维尼纶分公司热电厂锅炉更新技改工程》项目,用公司配股募集 资金投入2000万元。

    二、变更部分配股募集资金投资项目的原因

    1、 粉末注射成形产业化工程项目：该项目的主持单位为中南大学粉末冶金国 家工程中心,属于国家863计划重点科研开发项目。我公司已于2000年6 月用自有资 金投资1000万元,成立湖南英捷高科技有限责任公司参股该项目。 在公司的配股募 集资金中又安排了4950万元资金,旨在通过加大投入,在已掌握粉末注射成形技术的 基础上,尽快形成产业化规模,占领市场,产生良好的经济效益和社会效益。 但由于 该项目至今尚不具备大规模生产的市场环境,亦不具备产业化改造的基本条件。 为 了避免投资风险,我公司拟不用配股募集资金对该项目进行投入。

    2、 高强高模聚乙烯醇纤维技改工程：高强高模聚乙烯醇纤维产品系公司下属 湖南维尼纶分公司引进开发的新产品,其主要用途为作为混凝土的增强纤维。 由于 市场的原因,湖南维尼纶分公司的原有部分产品生产处于不饱和的状态,原有生产线 不能充分发挥应有的效益,相应增加了产品的综合成本,而高强高模聚乙烯醇纤维的 生产是在现有的维尼纶生产线上,对热处理设备和工艺加以改造,并通过对纺丝原料 的配方进行调整,使其能够进行高倍的拉伸生产而成。这样,可以充分利用和发挥湖 南维尼纶分公司现有的管理、技术和设备优势, 通过开发生产高强高模聚乙烯醇纤 维品种,达到既调整公司的产品结构,又顺应市场的需求, 提高经济效益和社会效益 的目的。为此,公司拟用配股募集资金2570万元对该项目进行投入。 该项目已经湖 南省经贸委湘经贸投资〖2001〗111号文批准。

    3、 湖南维尼纶分公司热电厂锅炉更新技改工程：公司下属湖南省维尼纶分厂 的热电厂是满足全分厂生产用汽为主的热电联产的生产厂, 该厂现使用的抛煤机锅 炉均为70年代产品,热效率低,环境污染严重, 特别是自公司聚乙烯醇扩改工程投产 后,公司主导产品聚乙烯醇的生产能力大幅提高,用量负荷不断增加, 对热电厂的供 汽能力和稳定性提出了更高的要求,现有锅炉已无法满足公司生产、 环保和国家有 关节能政策的需求。为了满足公司主导产品生产的需要,同时产生良好的经济、 社 会、环保效益,公司拟用配股募集资金2000万元对该项目进行投入,该项目已经湖南 省经贸委湘经贸投资〖2001〗112号文批准。

    三、新投入项目情况介绍

    1、 高强高模聚乙烯醇纤维技改工程：高强高模聚乙烯醇纤维替代石棉作为水 泥制品的增强材料,是科技、工业和材料发展进程中的一种趋势,在禁止和限制使用 石棉的美国、欧盟、日本等发达国家有着广泛的需求, 目前实际生产量不足需求量 的五分之一,在国内亦有较大的市场潜力。该项目系通过调整原料配方、 纺丝的工 艺条件和热处理的工艺参数,在原生产线上增加部分设备,改造成两条1000T/a 高强 高模聚乙烯醇纤维生产线,项目总投资为2570万元,其中固定资产投资1770万元, 铺 底流动资金800万元。该项目建设周期为一年,项目建成后,年产量可达2000 吨高强 高模聚乙烯醇纤维,其产品可以全部用于出口,满足国际市场对高强高模聚乙烯醇纤 维的要求,具有较好的经济效益。年销售收入可达4150万元,年利税504.8万元,年创 外汇500万美元,投资回收期为3.35年。该项目的主要风险体现在如果国内外生产能 力扩大后,公司产品将面临价格、市场的竞争。

    2、 湖南省维尼纶分公司热电厂锅炉更新技改工程：该项目系针对原有锅炉设 备严重老化,热效率低,排烟黑度大, 不能满足公司生产用汽需要而进行的设备更新 改造。项目拟购置2台35t/a,3.82MPa的循环流化床锅炉,2台鼓风机、2台引风机、2 台除尘器等主要设备、淘汰现有抛煤机锅炉。项目总投资2000万元, 建设周期为一 年。项目建成后,每年可通过节煤、发电,获直接经济效益242.8万元,而且通过换台 改造,排烟黑度可从原来的＞3级降至＜1级,同时大幅提高了设备的运转率, 对保证 公司主导产品聚乙烯醇连续稳定满负荷生产,提高公司经济效益产生积极的作用。

    四、配股募集资金投资项目变更调整后,尚节余配股募集资金19,045,032.69元, 仍按公司配股说明书的承诺,用于补充公司的流动资金。

    公司变更部分配股募集资金投资项目的方案已经公司第二届董事会第一次会议、 公司第二届监事会第一次会议审议通过,并将提交公司二00 一年第二次临时股东大 会审议批准。

    特此公告。