本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖南华升股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2007年6月26日在湖南长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦九楼会议室以现场方式召开。会议应到董事7名,实到董事6名,独立董事李质仙因公出差,未能出席本次会议,全权委托独立董事江水波出席会议并行使表决权。公司监事会主席张小静列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长徐春生先生主持。经会议审议,通过了如下决议：

    1、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于撤销公司第三届董事会第二十次会议决议及取消公司2007年第一次临时股东大会的议案》。

    公司于2007年5月17日召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于转让本公司持有的湘财证券股权的议案》,并确定于2007年6月4日召开公司2007年第一次临时股东大会,专题审议该议案。由于公司股东对此次股权转让有关事项需进一步协商,公司于2007年5月29日召开第三届董事会第二十一次会议(临时),决定将公司2007年第一次临时股东大会延期至2007年7月4日召开。鉴于公司股东之间对于转让公司持有的湘财证券有限责任公司股权一事最终不能达成一致,故公司董事会决定：撤销2007年5月17日第三届董事会第二十次会议所作的《关于转让本公司所持湘财证券股权的议案》的决议；取消原定于2007年7月4日召开的专题审议《关于转让本公司所持湘财证券股权的议案》的公司2007年第一次临时股东大会。

    2、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《信息披露事务管理制度》。

    详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

    3、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于为湖南华升工贸有限公司提供担保的议案》。

    详细内容见2007年6月27日《上海证券报》公告。

    特此公告。

    湖南华升股份有限公司董事会

    2007年6月26日