本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖南华升股份有限公司第三届董事会第二十一次会议(临时)于二○○七年五月二十九日在湖南长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦九楼会议室以现场方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名。公司监事会主席列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长徐春生先生主持。经会议审议,通过了如下决议：

    1、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于延期召开公司二○○七年第一次临时股东大会的议案》。

    公司原定于二○○七年六月四日召开二○○七年第一次临时股东大会,审议《关于转让本公司持有的湘财证券股权的议案》,由于公司股东对此次股权转让的有关事项有待进一步协商,因此,公司二○○七年第一次临时股东大会延期至二○○七年七月四日召开。

    2、公司原定于二○○七年六月四日召开二○○七年第一次临时股东大会(会议通知已刊登在二○○七年五月十八日的《上海证券报》上),由于公司股东对此次股权转让的有关事项有待进一步协商,因此,公司二○○七年第一次临时股东大会延期至二○○七年七月四日召开。现将有关事项通知如下：

    (一)会议召开时间：二○○七年七月四日上午9:00,会期为半天。

    (二)会议地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦七楼会议室。

    (三)会议审议内容：

    审议公司《关于转让本公司所持湘财证券股权的议案》

    (四)会议出席对象：

    ①凡二○○七年六月二十九日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

    ②本公司董事、监事及高级管理人员；

    ③受股东委托的代理人。

    (五)会议登记方式：

    ①法人股东持有关证明其具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证和持股凭证；如委托代理人出席会议,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

    ②个人股东应持本人身份证和持股凭证；如委托他人出席会议,应持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

    ③登记时间：二〇〇七年七月二日上午9:00-11:00,下午3:00-5:00。

    ④登记地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦九楼公司董事会秘书办公室,异地股东可以用信函或传真方式登记。

    (六)其它事项：

    ①与会股东食宿及交通费自理

    ②联系人：王巧

    ③联系电话：0731-5237818

    ④传真：0731-5237861

    ⑤邮政编码：410015

    特此公告。

    湖南华升股份有限公司

    董事会

    二○○七年五月三十日

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹委托                 先生/女士代表本人参加湖南华升股份有限公司二○○七年第一次临时股东大会,并行使表决权。
    委托人(单位)：           委托人身份证号码：
    委托人持股数：           委托人股东帐号：
    受托人：                 受托人身份证号码：
    委托日期：二○○七年                                                                                     月   日