公司定于2001年10月25日召开公司2001年第一次临时股东大会, 现将股东大会 的有关事宜通知如下：

    一、会议召开时间：2001年10月25日上午9：00,会期为半天。

    二、会议地点：湖南省长沙市芙蓉南路257号华升大厦七楼会议室。

    三、会议审议内容：

    1、审议《关于公司董事会换届选举的提案》；

    2、审议《关于公司监事会换届选举的提案》；

    3、审议《公司独立董事制度》；

    4、审议《公司股东大会议事规则》；

    5、审议《关于修改公司“章程”有关章节内容的提案》；

    6、审议《关于以公司自有资金投资8000 万元与长沙市住友房地产开发公司合 作开发长沙市芙蓉苑小区12.5万平方米商品房项目的提案》；

    7、审议《关于独立董事津贴标准（试行）的提案》。

    四、会议出席对象：

    1、凡2001年10月15 日下午收市后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本 公司股东；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员；

    3、受股东委托的代理人。

    五、会议登记方式

    1、法人股东持有关证明其具有法定代表人资格的有效证明,本人身份证和持股 凭证；如委托代理人出席会议,代理人应持本人身份证、 法人股东单位的法定代表 人依法出具的书面委托书和持股凭证。

    2、个人股东应持本人身份证和持股凭证；如委托他人出席会议,应持本人身份 证、授权委托书和持股凭证。

    3、登记时间：2001年10月22日上午9：00—11：00,下午3：00—5：00。

    4、登记地点：湖南省长沙市芙蓉南路257号华升大厦七楼公司董事会秘书办公 室,异地股东可以用信函或传真方式登记。

    六、其他事项：

    1、与会股东食宿及交通费自理

    2、联系人：辜东先

    3、联系电话：0731—5213649

    4、传真：0731—5217081

    5、邮政编码：410015

    特此公告

    

湖南华升益鑫泰股份有限公司

    2001年9月25日