本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖南华升股份有限公司第三届监事会第七次会议于二○○七年三月七日在长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦九楼会议室以现场方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名。出席本次会议的全体监事列席了公司第三届董事会第十八次会议。会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议由监事会召集人陈汉梅女士主持。会议经审议表决，通过了以下决议：

    一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《二○○六年年度报告及摘要》。

    具体审核意见如下：

    1、公司二○○六年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、二○○六年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司二○○六年度的经营管理和财务状况；

    3、没有发现参与二○○六年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《二○○六年度监事会工作报告》。

    三、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《二○○六年度总经理业务报告》。

    四、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《二○○六年度财务决算报告》。

    五、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《二○○六年提取资产减值准备的报告》。

    公司监事会认为：公司提交董事会审议的《二○○六年提取资产减值准备的报告》符合企业会计准则与《企业会计制度》及其补充规定和公司制订的《各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的有关规定，计提和核销的依据充分，董事会决议程序合法。

    六、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于补选监事的议案》。

    因陈汉梅女士已到法定退休年龄，会议同意陈汉梅女士辞去公司监事、监事会主席职务。监事会对陈汉梅女士在担任公司监事、监事会主席期间的勤勉尽责表示感谢。

    根据股东单位的推荐，同意提名张小静女士为监事侯选人（张小静女士简历附后）。

    本议案尚需提交公司2006年度股东大会审议。

    特此公告。

    湖南华升股份有限公司

    监 事 会

    二○○七年三月九日

    张小静女士简历

    张小静，女，52岁，大学本科，曾任湖南苎麻技术研究中心副所长、湖南华升上海潇湘公司经理、湖南华升股份有限公司董事、湖南华升工贸进出口（集团）公司技术中心主任、湖南华升股份有限公司发展部经理。现任湖南华升股份有限公司企业管理和审计稽核部经理。