湖南华升益鑫泰股份有限公司第一届监事会第八次会议于二00一年九月二十一 日在长沙市湖南金辉大酒店十四楼会议室召开。会议应到监事7名,实到监事6名,另 有1名监事因公事委托其他监事出席并行使表决权。 出席本次监事会的全体监事列 席了公司第一届董事会第十三次会议。会议由监事会召集人江正家先生主持。会议 经审议表决,一致通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

    公司第一届监事会监事已任期届满, 根据《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定,本届监事会提名江正家、梁勇、姚令名、曾德球、刘才保、 宋 学军、李新宇为第二届监事会监事候选人,其中江正家、梁勇、姚令名、 李新宇将 提交公司二00一年第一次临时股东大会选举决定,曾德球、刘才保、 宋学军为公司 职工代表,由公司职工民主选举产生（监事候选人简介附后）。

    二、审议通过了《关于推荐公司独立董事候选人的议案》。

    根据中国证监会证监发〖2001〗102 号文《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》的有关规定,公司监事会同意推荐伍中信、 李质仙为公司独立董事候 选人。独立董事候选人呈中国证监会审核同意后,将提交公司二00 一年第一次临时 股东大会选举决定（独立董事候选人简介见公司董事会公告）。