本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●会议召开时间：2006年 9月 29日(星期五)上午9时

    ●会议召开地点：长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦七楼会议室

    ●审议事项：

    1、审议《关于实施大股东以资抵债的议案》

    2、审议《关于修改公司章程有关内容的议案》

    根据《公司法》和《公司章程》的规定,经公司第三届董事会第十四次会议(临时)决定,召开公司二〇〇六年第二次临时股东大会,现将会议的有关事项通知如下：

    一、会议召集人：公司董事会

    二、会议时间：2006年 9月29日(星期五)上午9时

    三、会议地点：长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦七楼会议室

    四、会议内容：1、审议《关于实施大股东以资抵债的议案》

    2、审议《关于修改公司章程有关内容的议案》

    以上议案已经公司第三届董事会第十四次会议(临时)审议并于2006年9月14日在《上海证券报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公告。

    五、出席会议的对象

    1、公司董事、监事、高级管理人员

    2、截止2006年9月25日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代表。

    六、会议登记办法

    1、登记手续：

    凡出席此次会议的股东(或委托代理人)持本人身份证(或委托代理人身份证、授权委托书(见附件一))、股东帐户卡、有效股权凭证进行登记；法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人的身份证办理登记手续。异地股东可以先用信函或传真方式登记。

    2、登记地点：长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦七楼公司董事会办公室

    3、登记时间：2006年9月26日至9月28日

    上午8：30－12：00,下午2：30－5：30

    七、其他事项

    1、现场会议会期预计半天,与会者参会费用自理

    3、联系电话：0731－5237818 传真：0731－5237861

    4、联系人：王巧

    5、邮编：410015

    湖南华升股份有限公司董事会

    二OO六年 九月十三日

    附件一：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席湖南华升股份有限公司二〇〇六年第二次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

    1、对召开股东大会通知公告所列( )项议案投赞成票；

    2、对召开股东大会通知公告所列( )项议案投反对票；

    3、对召开股东大会通知公告所列( )项议案投弃权票。

    如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示,受托人可自行决定对该议案投票表决。

    委托人签名： 受托人签名：

    委托人身份证号码(或单位盖章)：

    受托人身份证号码：

    委托人股东帐号：

    委托日期： 委托人持股数额：

    本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。

    湖南华升股份有限公司董事会

    二OO六年九月十三日