湖南华升益鑫股份有限公司创立大会暨第一届股东大会于1998年5 月12日在湖 南省长沙市湖南宾馆三楼一会议室举行。出席会议的股东代表和授权代理34人，代 表股份23303.17万股，占公司总股本的73.28％ ，符合《公司法》与《公司章程》 规定的比例，经大会审议表决和湖南省公证处现场公证，通过如下决议：

    一、审议通过了《湖南华升益鑫股份有限公司筹建工作报告》。

    二、审议通过了《关于华升益鑫泰A股上市费用的情况说明》。

    三、审议通过了《关于创立湖南华升益鑫股份有限公司的提议》。

    四、审议通过了《湖南华升益鑫泰股份有限公司章程》。

    五、审议通过了《湖南华升益鑫泰股份有限公司社会公众股在上海证券交易所 上市流通的申请报告》。

    六、审议通过了《关于聘请湖南省会计师事务所担任公司财务审计的提议》。

    七、大会选举刘郁文、蒋征球、胡资生、高佩琪、梁勇、邹年满、姚家生、陈 湘生、陶石林、蒋维荣、郝利民、凌翠娟、张小静为第一届董事会董事，任期三年。 会议选举江正家、王灶芝、姚令名、曾德球、刘才保、李香元、邝望为第一届监事 会监事，任期三年。

    八、大会授权董事会办理公司工商登记手续和上市有关事宜。

    九、大会原则同意《公司募集资金运作及公司发展规划的报告》，授权董事会 根据今后市场和效益的变化情况逐步实施或调整。