河北宝硕股份有限公司第二届监事会第六次会议于2004年8月15日在河北省保定高新技术产业开发区朝阳北路175号召开,出席会议的监事应到5人,实到5人,符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由公司监事会主席许兰萍女士主持。

    会议审议通过了以下决议：

    一、公司2004年半年度报告及摘要；

    二、关于公司监事会换届选举的议案

    鉴于公司第二届监事会已任期届满,需进行换届选举,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第二届监事会推荐韩连贵先生、周延龄先生、宋文胜先生为公司第三届监事会监事侯选人。该项议案需提请公司股东大会审议通过。

    公司第二届职工代表大会第五次会议选举孙春建先生、王和平女士为公司第三届监事会监事,与经股东大会选举的三名监事共同组成第三届监事会。

    特此公告。

    附1：第三届监事会监事候选人简介

    韩连贵先生,现年56岁,大专文化,经济师。1989年进入保定塑料总厂,历任企管科副科长、科长,1993年任河北保塑集团有限公司企管处处长,现任河北宝硕集团有限公司副总经理,1998年7月至今任公司监事。

    周延龄先生,现年68岁,大学文化,高级工程师。1976年起历任轻工业部塑料局处长、行业管理司处长,1996年起任中国塑料加工工业协会副秘书长,1998年7月至今任公司监事。长期从事塑料加工行业的管理工作,对塑料加工行业的现状和发展有全面的了解和深刻的见解。

    宋文胜先生,现年36岁,工商管理硕士,高级工程师。1992年进入保定塑料总厂,历任河北宝硕集团有限公司创业塑料分公司技术部副部长、部长,河北宝硕集团有限公司办公室主任,现任公司创业塑料分公司及绿源塑料分公司总经理。

    附2：公司职工代表大会推选的监事简介

    孙春建先生：39岁,工商管理硕士,高级经济师。历任保定中产新型塑料包装材料有限公司办公室主任、副总经理,2000年至今任保定富太塑料包装材料有限公司、保定宝来塑料包装材料有限公司及公司包装材料分公司总经理。

    王和平女士：现年50岁,大专文化,高级会计师。1975年进入保定塑料厂,历任河北宝硕集团有限公司财务处副处长、审计处处长,公司审计部经理,现任公司资金结算中心经理,1998年7月至今任公司监事。