河北宝硕股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2004年6月18日在河北省保定国家高新技术产业开发区朝阳北路175号召开,会议应到董事9人,实到6人,公司5名监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由公司董事长周山先生主持。

    会议审议通过了以下决议：

    一、关于同意公司与风神轮胎股份有限公司(以下简称风神股份)签署的《互保合同》的议案

    1、风神股份的基本情况介绍

    风神股份设立于1998年12月1日,于2003年10月21日在上海证券交易所挂牌上市,该公司证券代码：600469,股票简称：风神股份。该公司注册地址：河南省焦作市焦东南路48号,法定代表人：曹朝阳,注册资本为25,500万元人民币,经营范围为：经营本企业生产的轮胎及相关技术的出口业务；经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、零配件、机器仪表及相关技术的进口业务；开展对外合作生产、来料加工、来样加工、来件装配及补偿贸易业务。轮胎生产、销售。

    截至2003年12月31日,风神股份资产总额180,933.61万元,负债总额110,884.85万元,股东权益70,048.76万元,2003年1？12月,风神股份实现主营业务收入211,008.72万元,净利润6,370.63万元。

    2、《互保合同》的主要内容

    (1)担保对象

    担保对象仅限于公司与风神股份双方。

    (2)担保方式

    双方同意相互为对方进行的商业银行贷款提供连带责任保证。

    (3)合同期限

    本合同的有效期限为两年,自2004年6月18日至2006年6月17日。本合同到期后,双方应继续履行在本合同有效期限内形成并延续的义务和责任。

    (4)担保金额

    双方同意在本合同期限内,担保的借款合同的借款本金总额不得超过人民币柒仟万元整。

    3、董事会意见

    公司董事会本着稳健务实的原则,对风神股份的财务、市场和资信状况进行了分析,认为该公司经营比较稳定,其产品具有一定的市场优势,与其签订《互保合同》不会给公司经营带来风险。且风神股份同意为本公司提供等额担保,可以保障本公司的利益。

    4、累计对外担保数量及逾期担保数量

    截至2003年12月31日,除对公司控股子公司提供3,195万元的担保外,公司无其他对外担保。公司无逾期担保数量。

    二、授权公司董事长周山先生在与风神股份签署的《互保合同》的限额内决定各笔担保的数额并签署有关文件。特此公告。