河北宝硕股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2001年4月4日在河北省保 定高新技术产业开发区朝阳北路175号召开,会议应到董事9人,实到9人,公司5 名监 事全部列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会 议由公司董事长周山先生主持。

    会议经过逐项表决,审议通过了以下决议：

    一、公司会计政策和会计估计变更

    公司原按应收款项（包括应收帐款和其他应收款）年末余额的0.5%计提坏帐准 备,自2000年度起按帐龄分析法计提坏帐准备,坏帐准备的计提比例如下：

          帐龄                        比例（%） 

    一年以内（含一年）                    1

    一至两年（含两年）                    5

    两至三年（含三年）                    8

    三至四年（含四年）                   30

    四至五年（含五年）                  100  

    二、公司2000年年度报告及年度报告摘要。

    三、公司2000年度董事会报告。

    四、公司2000年度利润分配预案及2001年度利润分配政策

    1、经河北华安会计师事务所有限公司审计,公司2000年度实现净利润 81,746, 447.31元,按10%提取法定盈余公积金8,174,644.73元,按10%提取法定公益金8,174 ,644.73元,本年度可供股东分配利润65,397,157.85元,加上 1999 年度未分配利润 113,574,606.30元,累计可供股东分配利润178,971,764.15 元。

    经董事会研究决定,2000年度分配预案为：拟以公司2000年底总股本27,500 万 股为基数,向全体股东按每10股派发现金1.00元（含税）。共计派发27,500,000元, 剩余未分配利润151,471,764.15元结转下一年度；拟以公司经审计的资本公积金按 2000年末总股本27,500万股为基数,以每10股转增5股, 向全体股东实施公积金转增 股本方案。

    该预案须经股东大会审议通过。

    2、预计公司2001年度利润分配政策

    （1）公司拟2001年度至少分配1次；

    （2）公司2001年度实现净利润拟用于股利分配比例为30%；

    （3）股利分配拟采用送红股、派发现金红利的形式,现金红利占股利分配的比 例不低于30%。

    （4）具体分配方案将根据公司实际情况,由公司董事会制定预案, 提请股东大 会审议通过后实施。

    五、关于对《公司章程》部分条款进行修改的议案

    1、公司于2000年度实施了资本公积转增股本及增资配股方案,股本结构和总股 本发生了变化,为了与公司的实际情况相符合,拟将原公司章程中部分条款修改如下：

    （1）第一章第六条 公司注册资本

    原条款为：公司注册资本为20,000万元

    修改为：公司注册资本为27,500万元

    （2）第二章第十三条 原条款为：公司经营范围是：塑料制品、 塑料管材、 大棚膜、地膜、复合包装材料、合成材料、蓄电池隔板、塑料彩印、烧碱、盐酸、 聚氯乙烯树脂、液氯、漂液、次氯酸纳、木糖、木糖醇、糠醇等的生产；塑料、化 工等材料和产品的销售。

    修改为：公司经营范围是：塑料制品、塑料管材、异型材及塑钢门窗、大棚膜、 地膜、土工膜、复合包装材料、合成材料、热收缩包装材料、烧碱、盐酸、聚氯乙 烯树脂、液氯、漂液、次氯酸纳、木糖、木糖醇、糠醇等的生产；塑料、化工等材 料和产品的销售。

    （3）第三章第十九条 原条款为：公司经批准发行的普通股总数为20,000 万 股,成立时发起人河北保塑集团有限公司发行15,000万股,占公司已发行普通股总数 的比例为75%。

    修改为：公司经批准发行的普通股总数为20,000万股, 成立时发起人河北保塑 集团有限公司发行15,000万股,占公司已发行普通股总数的比例为75%；公司2000年 度以1999年末20,000万股为基数,实施了每10股转增3股的资本公积转增股本方案及 每10股配3股的增资配股方案后,总股本增至27,500万股。

    （2）第三章第二十条 公司的股本结构为：

    原条款为：普通股20,000万股,其中发起人持有15,000万股,其他内资股股东持 有5,000万股,分别占公司总股数的75%、25%。

    修改为：普通股27,500万股,其中发起人持有19,500万股,其他内资股股东持有 8,000万股,分别占公司总股本的70.91%、29.09%。

    六、关于召开2000年度股东大会的议案。

    定于2001年5月9日召开2000年度股东大会审议上述议案。

    特此公告。

    

河北宝硕股份有限公司董事会

    二OO一年四月四日