河北宝硕股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2003年10月27日在河北省保定国家高新技术产业开发区朝阳北路175号召开，会议应到董事9人，实到9人，公司5名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长周山先生主持。

    会议审议通过了以下决议：

    一、公司二零零三年第三季度报告。

    二、关于变更保定宝通新型塑料包装材料有限公司(以下简称宝通公司)的合资方的议案

    根据公司2003年3月1日召开的第二届董事会第十次会议决议，公司拟与河北保定星光集团有限公司(以下简称星光公司)、香港豪通国际有限公司(以下简称豪通公司)合资组建宝通公司，该公司注册资本拟为9,960万元，其中：公司出资2,988万元，占该公司注册资本的30％，星光公司出资4,482万元，占该公司注册资本的45％，豪通公司出资2,490万元，占该公司注册资本的25％。该公司经营范围为生产以BOPP薄膜为主的塑料包装材料系列产品及相关产品。截至目前为止，该公司尚未注册设立。

    保定宝来塑料包装材料有限公司(以下简称宝来公司)系由公司控股子公司保定富太塑料包装材料有限公司与喜多来(欧洲)有限公司合资组建，该公司注册资本840万美元，其中保定富太塑料包装材料有限公司出资630万美元，占该公司注册资本的75％，喜多来(欧洲)有限公司出资210万美元，占该公司注册资本的25％，该公司经营范围为生产和销售双向拉伸聚丙烯烟膜及其他双向拉伸聚丙烯系列包装膜，年生产能力20,000吨。

    为了整合内部资源，实现资源优化配置，挖掘内部潜力，提升核心竞争力，形成强有力的市场竞争能力。经公司董事会和宝来公司董事会研究决定，原由公司、星光公司及豪通公司合资组建的宝通公司变更为由宝来公司、星光公司及豪通公司合资组建。各方的出资额及所占比例不变。

    三00155