河北宝硕股份有限公司2003年度第一次临时股东大会于2003年7月20日上午9时在河北省保定国家高新技术产业开发区朝阳北路175号召开。参加此次会议的股东及其代表共9人,代表股份数292600800股,占公司总股本的70.93%,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开股东大会的规定。
    在会采取记名投票表决方式,逐项表决,审议通过如下内容:
    一、审议通过了《关于公司独立董事辞职及增补独立董事的议案》
    上述议案同意292600800股,占出席股东持股总数的100%,反对0股,弃权0股。
    二、审议通过了《关于公司拟将所拥有的保定德玛期新型材料有限公司75%的股权转让给河北宝硕股份有限公司的方案》
    上述方案同意32300800股,占出席股东有效表决权总数的100%,反对0股,弃权0股,260300000股回避表决。
    本次股东大会由北京市颐合律师事务所李清荣律师现场见证,并认为公司2003年第一次临时股东大会的如今和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,所形成的决议合法有效。
    特此公告
    
河北宝硕股份有限公司董事会    二零零三年七月二十二日