河北宝硕股份有限公司第二届董事会第七次会议于2002年10 月27日在河北省保定国家高新技术产业开发区朝阳北路175号召开,会议应到董事9人,实到8人,公司董事徐冠巨先生因为出差未能出席本次会议,公司5名监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由公司董事长周山先生主持。

    会议审议通过了以下决议：

    一、公司2002年第三季度报告。

    二、关于公司控股子公司河北宝硕管材有限公司（以下简称管材公司）与浙江传化集团有限公司（以下简称传化集团）拟合资组建杭州传化宝硕管业有限公司的议案

    为了配合公司发展和战略总体规划的实施,拓展公司管材产品在华东地区的市场,培养公司新的利润增长点和增加公司的盈利能力,经过充分调研和可行性分析,公司拟与公司第二大股东传化集团共同组建杭州传化宝硕管业有限公司,该公司注册资本拟为5000万元,其中：公司出资3000万元,占该公司注册资本60%,传化集团出资2000万元,占该公司注册资本的40%。经营范围为生产、销售、安装、维修各种塑料管材及其配件。

    鉴于传化集团持有公司7.81%的股份,为公司第二大股东,公司持有管材公司70%的股份,管材公司为公司的控股子公司,因此本项交易属于关联交易,公司董事会在审议本项关联交易时,关联董事进行了回避,参加表决的其余董事全部同意本项关联交易,公司三名独立董事认为本次关联交易有助于公司培养新的利润增长点,可以增强公司的盈利能力,符合公司长远发展和战略规划实施,符合公司和全体股东的长远利益。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

    特此公告。