每日必读河北宝硕股份有限公司第二届董事会第六次会议于2002年8月11日在河北省保定国家高新技术产业开发区朝阳北路175号召开,会议应到董事9人,实到8人,公司董事徐冠巨先生因为出差未能出席本次会议,其委托公司副董事长李纪先生代为出席并行使表决权,公司4名监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由公司董事长周山先生主持。
会议审议通过了以下决议：
一、公司2002年半年度报告及摘要。
二、公司募集资金使用管理办法。
三、公司前次募股资金使用及效益情况的说明
1、前次募集资金的数额及到位时间
经中国证券监督管理委员会石家庄证券监管特派员办事处以证监石办字[2000]49号文初审通过,并经中国证券监督管理委员会以证监公司字[2000]185号文核准,公司实施了2000年度配股方案,其中,国家股股东应配4,500万股,经财政部财管字[2000]66号文批准全部放弃,社会公众股股东应配1,500万股,配股价为每股12元,本次配股共计配售1,500万股,募集资金总额为18,000万元,扣除发行费用650万元,实际募集资金17,350万元,募集资金已于2000年12月28日收讫,并经河北华安会计师事务所有限公司冀会验字[2000]第2010号验资报告予以验证。
2、前次募集资金使用及效益情况
截至2002年6月30日,公司前次募集资金使用情况如下：（单位：万元）
项目 承诺投资额 实际投资额 进度
合资组建保定宝源
新型塑料包装
材料有限公司 7,470 7,470 募集资金已投入,第一批生产设备
已投产,第二批生产设备已陆续到货
宽幅功能型大棚
膜及系列滴渗灌
产品项目 5,835 5,835 募集资金已投入,第一批生产设备
已投产,第二批生产设备正在安装
年产2万吨PVC树脂
生产线技术改造项目 4,188 4,188 募集资金已投入,项目已投产
使用说明：
（1）合资组建保定宝源新型塑料包装材料有限公司
报告期内,该公司已完成投资12,361万元,2002年1-6月份,实现销售收入549万元,利润-92万元。
（2）宽幅功能型大棚膜及系列滴渗灌产品项目
报告期内,该项目已完成投资6,819万元,其中配股募集资金5,835万元,自筹资金984万元,2002年1-6月份,该项目实现销售收入8,295万元,利润937万元。
（3）年产2万吨PVC树脂生产线技术改造项目
该项目已完成投资,2002年1-6月份,该项目实现销售收入6,332万元,利润132万元。
四、关于公司停止2002年增发新股的议案
现根据证券市场实际情况和公司对本次募集资金方案的调整,采用配股方式更加有利于公司项目的开展,本公司董事会决定停止2002年增发新股的工作。上述议案尚需提交股东大会审议通过。
五、关于公司2002年申请配股的议案
为了保证公司的规范运作,公司对照自身实际情况,在认真讨论的基础上提出2002年申请按每10股配3股的比例对老股东进行配售新股的预案,并提请股东大会授权由董事会与主承销商在此限度内根据募集资金投向项目所需资金、股票市场价格及市盈率情况协商确定最终配股价格。
会议逐项逐条审议以下与本次配股有关的议案,并提请股东大会逐项逐条审议。
六、关于公司符合配股条件的议案
经过逐项对照中国证券监督管理委员会《上市公司新股发行管理办法》及《关于做好上市公司新股发行工作的通知》的有关规定,董事会认为本公司符合该办法和通知中配股条件的要求。
七、关于公司申请按每10股配售3股的比例向老股东配股的议案
为了进一步提升公司竞争优势,优化产品结构,培育新的利润增长点,实现公司做大做强、做优做精的可持续发展战略目标,公司董事会根据中国证监会《关于做好上市公司新股发行工作的通知》的规定和《上市公司新股发行管理办法》的有关要求,决定向中国证监会申请向老股东配售新股,具体方案如下：
1、发行股票的种类：境内上市的人民币普通股A股；
2、每股面值：人民币壹元；
3、发行数量：以2001年末总股本41,250万股为基数,按每10股配售3股的比例向全体股东配售,应配售股份为12,375万股,其中：非流通股股东持股29,250万股,可配股份8,775万股；流通股股东持股12,000万股,可配股份3,600万股。
4、发行对象：公司《配股说明书》规定的股权登记日登记在册的全体股东；
5、配股价格：
（1）参考股票市场价格及市盈率情况；
（2）募集资金投资项目的资金需求量；
（3）与主承销商协商一致的原则；
本次配股定价方法采用市价折扣方式,配股价格将以配股说明书刊登日前20个工作日收盘价格的算术平均值的70-90%确定。
6、募集资金用途及数额：
本次配股拟募集资金计划投资于以下三个项目：
（1）投入年产21,000吨水、天然气用PE管材管件项目,计划投入募集资金18,261.44万元；
（2）年产10,000吨排水、排污用U-PVC双壁波纹管项目,计划投入募集资金5,700万元；
（3）建立塑料管道技术研究开发中心,计划投入募集资金2,997.05万元。
上述募集资金项目共需资金26,958.49万元,扣除发行费用后,若募集资金少于项目资金需求时,由公司自筹资金解决；若募集资金多于项目资金需求时,则用于补充公司流动资金。
该项决议尚须经股东大会表决后,报中国证券监督管理委员会核准。若本次配股方案获准实施,本公司将在《配股说明书》中对具体内容予以详尽披露。
7、配股决议有效期：
本次配股决议有效期自股东大会通过之日起一年之内有效。
八、关于提请股东大会授权董事会全权办理2002年配股具体事宜的议案
董事会提请股东大会授权在配股决议范围内全权办理本次配股有关事宜。具体如下：
1、授权在决议有效期内,依据国家法律法规及证券监管部门的有关规定和股东大会决议,制定和实施本次配股的具体方案；
2、授权由董事会与主承销商在此限度内根据募集资金投向项目所需资金、股票市场价格及市盈率情况协商确定最终发行价格。
3、授权配股结束后办理相关工商变更登记；
4、授权办理与配股有关的其他事宜；
5、本授权自股东大会审议通过后一年内有效。
九、关于公司2002年配股募集资金计划投资项目可行性的议案
1、投入年产21,000吨水、天然气用PE管材管件项目15,000万元
该项目是属增加品种的技术改造项目,利用现有公用设施实施,采用国外先进工艺设备改造现有生产线,形成年产21,000吨水、天然气用PE管材管件系列产品的生产能力。项目总投资23,768.06万元,其中：建设投资15,901.53万元,流动资金7,866.35万元。建设投资15,901.53万元及铺底流动资金2,359.91万元共计18,261.44万元拟以本次配股募集资金投入,其余由公司申请银行贷款解决。
该项目已经国家经济贸易委员会国经贸投资20011000号文批准立项并列入国家重点技术改造″双高一优″项目导向计划。
2、年产10,000吨排水、排污用U-PVC双壁波纹管项目
该项目是属增加品种的技术改造项目,利用现有公用设施实施,采用国外先进生产设备,形成年产10,000吨排水、排污用U-PVC双壁波纹管的生产能力。项目总投资7,346.4万元,其中：建设投资4,994.4万元,流动资金2,352万元。建设投资4,994.4万元及铺底流动资金705.6万元共计5,700万元拟以本次配股募集资金投入,其余由公司申请银行贷款解决。
3、建立塑料管道技术开发研究开发中心
该项目依托公司已有技术、信息方面的优势及产品应用经验,建立专业化的塑料管道技术研究开发中心,该研究发中心主要从事塑料管道发展新技术,开发新型管材、管件及完善目前的塑料管道产品技术标准,改进塑机设备及搞好管件模具研究设计。该项目总投资3,177.05万元,其中：建设投资2,917.05万元,流动资金260万元。建设投资2,917.05万元及铺底流动资金80万元共计2,997.05万元拟以本次配股募集资金投入,其余由公司申请银行贷款解决。
公司董事会认为,上述项目符合国家有关产业政策及公司的发展战略方向,具有广阔的市场前景和良好的盈利能力,对扩大公司规模、增强公司竞争能力、提升公司经济效益,具有重要意义,项目实施具有可行性。
十、关于召开2002年度第一次临时股东大会的议案
定于2002年9月12日召开2002年度第一次临时股东大会审议上述议案。
特此公告。
河北宝硕股份有限公司董事会
二零零二年八月十一日
