河北宝硕股份有限公司2001年度股东大会于2002年3月17日上午9时在河北省保 定国家高新技术产业开发区朝阳北路175号召开。 参加此次会议的股东及其代表共 11人,代表股份数共292616450股,占公司总股本的70.94%,符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》关于召开股东大会的规定。

    大会采取记名投票表决方式,逐项表决,审议通过如下内容：

    一、审议通过了《公司2001年度报告及年度报告摘要》

    上述议案同意292616450股,占出席股东持股总数的100%,反对0股,弃权0股。

    二、审议通过了《公司2001年度董事会报告》

    上述议案同意292616450股,占出席股东持股总数的100%,反对0股,弃权0股。

    三、审议通过了《公司2001年度监事会报告》

    上述议案同意292616450股,占出席股东持股总数的100%,反对0股,弃权0股。

    四、审议通过了《公司2001年度利润分配预案》

    上述议案同意292612800股,占出席股东持股总数的99.99%,反对0股,弃权 3650 股。

    五、审议通过了《有关〈公司章程〉部分条款进行修改的议案》

    上述议案同意292616450股,占出席股东持股总数的100%,反对0股,弃权0股。

    六、审议通过了《公司〈股东大会议事规则〉》

    上述议案同意292616450股,占出席股东持股总数的100%,反对0股,弃权0股。

    七、审议通过了《公司董事辞职及增补董事的议案》

    上述议案同意292616450股,占出席股东持股总数的100%,反对0股,弃权0股。

    八、审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》

    上述议案同意292616450股,占出席股东持股总数的100%,反对0股,弃权0股。

    九、审议通过了《关于续聘会计师事务所及其审计费用的议案》

    上述议案同意292616450股,占出席股东持股总数的100%,反对0股,弃权0股。

    十、审议通过了《公司前次募股资金使用及效益情况的说明》

    上述议案同意292616450股,占出席股东持股总数的100%,反对0股,弃权0股。

    十一、审议通过了《关于公司符合增发新股条件的议案》

    上述议案同意292612800股,占出席股东持股总数的99.99%,反对0股,弃权 3650 股。

    十二、审议通过了《关于公司2002年度增资发行A股的议案》

    1、发行股票种类：境内上市人民币普通股 A股 。

    上述议案同意292612800股,占出席股东持股总数的99.99%,反对0股,弃权 3650 股。

    2、发行数量：不超过8000万股,每股面值人民币1元,在该上限范围内, 董事会 提请股东大会授权董事会根据实际情况与主承销商协商确定最终发行数量。

    上述议案同意292612800股,占出席股东持股总数的99.99%,反对0股,弃权 3650 股。

    3、发行对象及发行地区

    (1) 发行对象：根据《证券投资基金管理暂行办法》批准设立的证券投资基金 及其他在上海证券交易所开设股东帐户的中华人民共和国境内自然人和法人投资者 国家法律、法规禁止者除外 ；

    (2)发行地区：全国所有与上海证券交易所联网的证券交易网点。

    上述议案同意292612800股,占出席股东持股总数的99.99%,反对0股,弃权 3650 股。

    4、发行方式和定价方式：

    本次发行采用网上、网下累计投标的方式, 最终发行价格将根据累计投标询价 结果,由公司与主承销商协商确定。

    上述议案同意292612800股,占出席股东持股总数的99.99%,反对0股,弃权 3650 股。

    5、募集资金用途及数额：

    (1)投入年产21000万吨水,天然气用PE管材管件项目15000万元；

    上述议案同意292612800股,占出席股东持股总数的99.99%,反对0股,弃权 3650 股。

    (2)投入年产3000吨防伪印刷药品包装材料项目3836万元；

    上述议案同意292612800股,占出席股东持股总数的99.99%,反对0股,弃权 3650 股。

    (3)投入年产10000吨多层共挤缠绕膜项目5000万元。

    上述议案同意292612800股,占出席股东持股总数的99.99%,反对0股,弃权 3650 股。

    (4)投入年产1000万平方米金属贴膜项目4990万元。

    上述议案同意292612800股,占出席股东持股总数的99.99%,反对0股,弃权 3650 股。

    (5)本次增发A股募集资金将首先满足上述各项目建设投资需要, 如果实际募集 资金不足,资金缺口由公司自筹解决；如有剩余,将用于补充上述项目的流动资金。

    上述议案同意292612800股,占出席股东持股总数的99.99%,反对0股,弃权 3650 股。

    6、本次增发A股完成后,公司新老股东共享公司未分配利润。

    上述议案同意292612800股,占出席股东持股总数的99.99%,反对0股,弃权 3650 股。

    7、提请股东大会授权公司董事会就本次增发A股事宜聘请获中国证监会和财政 部特别许可的国际会计师事务所对公司补充财务报告进行补充审计并决定其审计费 用。

    上述议案同意292612800股,占出席股东持股总数的99.99%,反对0股,弃权 3650 股。

    8、提请股东大会授权董事会办理的有关事项：

    1 在经本次股东大会审议通过的发行方案范围内决定发行价格、 发行数量及 发行方式；

    2 根据本次增发情况修改公司章程；

    3 办理与增发新股有关的其他一切事宜。

    上述议案同意292612800股,占出席股东持股总数的99.99%,反对0股,弃权 3650 股。

    9、本次增发A股决议有效期为股东大会通过后一年。

    上述议案同意292612800股,占出席股东持股总数的99.99%,反对0股,弃权 3650 股。

    本次增发A股预案须报中国证券监督管理委员会核准后实施。

    十三、审议通过了《关于公司2002年度增发A 股募集资金计划投资项目可行性 的议案》

    上述议案同意292612800股,占出席股东持股总数的99.99%,反对0股,弃权 3650 股。

    本次股东大会由北京市颐合律师事务所李清荣律师现场见证,会议程序合法,表 决结果真实、有效。

    特此公告

    

河北宝硕股份有限公司董事会

    2002年3月19日