公司第二届董事会第三次会议决定召开2001年度股东大会，现将有关召开股东 大会的事宜公告如下：

    1、会议时间：2002年3月17日上午9点

    2、会议地点：河北省保定高新技术产业开发区朝阳北路175号三楼会议室

    3、会议内容：

    （1）审议2001年度报告及年度报告摘要；

    （2）审议2001年度董事会报告；

    （3）审议2001年度监事会报告；

    （4）审议2001年度利润分配预案；

    （5）审议关于对《公司章程》部分条款进行修改的议案；

    （6）审议公司《股东大会议事规则》；

    （7）审议公司董事辞职及增补董事的议案；

    （8）审议关于设立董事会专门委员会的议案

    （9）审议关于续聘会计师事务所及其审计费用的议案；

    （10）审议公司前次募股资金使用及效益情况的说明；

    （11）审议关于公司符合增发新股条件的议案；

    （12）审议关于公司2002年度增资发行A股的议案；

    （13）关于公司2002年度增发A股募集资金计划投资项目可行性的议案。

    4、出席人员：

    （1）截止2002年3月1 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可亲自出席股东大会， 也可以委托代理人代为出席和表决，该股东代理人不必是公司的股东；

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

    5、登记方式：

    （1）登记手续：股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证进行登记； 委 托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股凭证进行登记， 法人单位的委托代理人还应持营业执照复印件。

    异地股东可以用信函或传真方式登记；

    （2）登记时间：

    2002年3月7日至8日

    上午8:30至11:30，下午14：00至17：00

    信函登记以当地邮戳为准。

    （3）登记地点：河北省保定高新技术产业开发区朝阳北路175号河北宝硕股份 有限公司规划及证券部邮编：071051

    6、其他注意事项：

    （1）会期半天；

    （2）出席会议的股东食宿和交通费用自理；

    （3）联系人：何胜利赵长栓

    电话：（0312）3109607

    传真：（0312）3109605

    

河北宝硕股份有限公司董事会

    二零零二年二月六日

    附：授权委托书

    兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席河北宝硕股份有限公司2001 年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名（盖章）委托人身份证号码：

    委托人持有股数：股东帐号：

    受托人签字：受托人身份证号码：

    委托日期：年月日