河北宝硕股份有限公司2001年度第一次临时股东大会于2001年9月16日上午9时 在河北省保定国家高新技术产业开发区朝阳北路175号召开。 参加此次会议的股东 及其代表共11人,代表股份数共292,602,950股,占公司总股本的70.93%,符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开股东大会的规定。

    大会采取记名投票表决方式,逐项表决,审议通过如下内容：

    一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

    选举周山先生为公司第二届董事会董事（同意292,602,950股,占出席股东持股 总数的100%,反对0股,弃权0股）。

    选举李纪先生为公司第二届董事会董事（同意292,602,950股,占出席股东持股 总数的100%,反对0股,弃权0股）。

    选举张景奎先生为公司第二届董事会董事（同意292,602,950股,占出席股东持 股总数的100%,反对0股,弃权0股）。

    选举王海棠女士为公司第二届董事会董事（同意292,602,950股,占出席股东持 股总数的100%,反对0股,弃权0股）。

    选举勾迈先生为公司第二届董事会董事（同意292,602,950股,占出席股东持股 总数的100%,反对0股,弃权0股）。

    选举黄立志先生为公司第二届董事会董事（同意292,602,950股,占出席股东持 股总数的100%,反对0股,弃权0股）。

    选举陈枝先生为公司第二届董事会独立董事（同意292,602,950股,占出席股东 持股总数的100%,反对0股,弃权0股）。

    选举侯方海先生为公司第二届董事会独立董事（同意292,602,950股,占出席股 东持股总数的100%,反对0股,弃权0股）。

    选举徐云建先生为公司第二届董事会独立董事（同意292,602,950股,占出席股 东持股总数的100%,反对0股,弃权0股）。

    二、审议通过了《公司监事会换届选举的议案》

    选举许兰萍女士为公司第二届监事会监事（同意292,602,950股,占出席股东持 股总数的100%,反对0股,弃权0股）。

    选举韩连贵先生为公司第二届监事会监事（同意292,602,950股,占出席股东持 股总数的100%,反对0股,弃权0股）。

    选举周延龄先生为公司第二届监事会监事（同意292,602,950股,占出席股东持 股总数的100%,反对0股,弃权0股）。

    以上三名监事与经公司第一届职工代表大会第九次会议选举产生的两名监事李 新仙女士、王和平女士共同组成公司第二届监事会。

    三、 审议通过了《有关〈公司章程〉部分条款进行修改的议案》（同意 292 ,602,950股,占出席股东持股总数的100%,反对0股,弃权0股）。

    四、审议通过了《拟将公司所属糖醇分公司全部资产整体出售给河北宝硕集团 有限公司的议案》（同意2,150股,占出席股东有表决权总数的100%,反对0股,弃权0 股）。

    根据《上海证券交易所上市规则》有关规定,此项交易构成关联交易,在本项表 决时,与该关联交易有利害关系的关联人放弃了在本次股东大会对该议案的表决权, 其代表的股份总数不记入这项表决总数。

    本次股东大会由北京市颐合律师事务所李清荣律师现场见证,会议程序合法,表 决结果真实、有效。

    特此公告.