本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议无否决或修改提案的情况

    一、会议召开和出席情况

    河北宝硕股份有限公司2006年度股东大会于2007年5月30日上午9时在河北省保定国家高新技术产业开发区朝阳北路175号召开。本次会议由公司董事会召集,公司召开2006年度股东大会的通知已刊登于2007年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》。本次会议由公司董事长闫海清先生主持,出席会议的股东及股东代理人共6人,代表股数150,763,912 股,占公司总股本41,250万股的36.55%。公司7名董事、4名监事及其他高级管理人员出席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

    二、提案审议情况

    大会采用现场、记名逐项投票表决方式审议通过了如下决议：

    1、公司2006年年度报告全文及摘要

    该议案同意150,763,912股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对0股,弃权0股。

    2、公司2006年度董事会工作报告

    该议案同意150,763,912股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对0股,弃权0股。

    3、公司2006年度监事会工作报告

    该议案同意150,763,912股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对0股,弃权0股。

    4、公司2006年度财务决算报告及2007年度财务预算报告

    该议案同意150,763,912股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对0股,弃权0股。

    5、公司2006年度利润分配预案及资本公积转增股本预案

    该议案同意150,763,912股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对0股,弃权0股。

    6、关于重大会计差错更正的议案

    该议案同意150,763,912股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对0股,弃权0股。

    7、公司对其他应收款项计提的重要坏帐准备及因担保事项引起的或有负债的议案

    该议案同意150,763,912股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对0股,弃权0股。

    三、律师见证情况

    本次股东大会由北京市颐合律师事务所李清荣律师现场见证,并出具了法律意见书,认为公司2006年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集本次股东大会的召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、行政法规等规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定,所形成的决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1、河北宝硕股份有限公司2006年度股东大会决议；

    2、北京市颐合律师事务所关于河北宝硕股份有限公司2006年度股东大会法律意见书。

    特此公告。

    河北宝硕股份有限公司董事会

    二零零七年五月三十日