河北宝硕股份有限公司第一届董事会第八次会议于2001年8月15 日在河北省保 定高新技术产业开发区朝阳北路175号召开，出席会议的监事应到5人，实到5 人， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司监事会主 席许兰萍女士主持。

    会议审议通过了以下决议：

    鉴于公司第一届监事会已任期届满，需进行换届选举，根据《公司法》及《公 司章程》的有关规定，公司第一届监事会推荐许兰萍女士、韩连贵先生、周延龄先 生为公司第二届监事会监事侯选人。该项议案需提请公司股东大会审议通过。

    公司第一届职工代表大会第九次会议选举李新仙女士、王和平女士为公司第二 届监事会监事，与经股东大会选举的三名监事共同组成第二届监事会。

    特此公告。

    附1：第二届监事会监事侯选人简介

    许兰萍女士，现年52岁，高中文化，政工师。1988年进入保定塑料厂，1994年 任河北保塑集团有限公司纪检委副书记，现任河北宝硕集团有限公司党委副书记、 纪检委书记，2000年3月至今任本公司监事会主席。

    韩连贵先生，现年57岁，大专文化，经济师。1989年进入保定塑料总厂，历任 企管科副科长、科长，1993年任河北保塑集团有限公司企管处处长，现任河北宝硕 集团有限公司副总经理，1998年7月至今任本公司监事。

    周延龄先生，现年65岁，大学文化，高级工程师。1976年起历任轻工业部塑料 局处长、行业管理司处长，1996年起任中国塑料加工工业协会副秘书长， 1998年7 月至今任本公司监事。长期从事塑料加工行业的管理工作，对塑料加工行业的现状 和发展有全面的了解和深刻的见解。

    附2：公司职工代表大会推选的监事简介

    李新仙女士：现年52岁，大专文化，统计师。1992年进入保定塑料总厂，1993 年起任河北宝硕集团有限公司董事，现任本公司创业塑料分公司副总经理，1998年 7月至今任本公司监事。

    王和平女士：现年47岁，大专文化，高级会计师。1975年进入保定塑料厂，历 任河北宝硕集团有限公司审计处处长，本公司审计部经理，1998年7 月至今任本公 司监事。