河北宝硕股份有限公司第三届监事会第七次会议于2006年12月27日在河北省保定市国家高新技术产业开发区朝阳北路175号本公司会议室召开，会议通知于2006年12月22日以传真、送达和电子邮件方式发出。会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由公司监事会主席张国晨先生主持。

    会议经过认真审议通过了《关于公司监事周延龄辞职的议案》。

    公司监事周延龄先生已于2006年12月27日向公司监事会递交了辞职报告，监事会全体成员认为，周延龄先生自担任公司监事以来，勤勉尽责，认真履行监事职责，为维护全体股东利益和公司发展做出了较大贡献，公司表示感谢。

    特此公告。

    河北宝硕股份有限公司监事会

    2006年12月27日