河北宝硕股份有限公司第一届监事会第七次会议于2001年8月2日在河北省保定 高新技术产业开发区朝阳北路175号召开，会议应到监事5名，实到5名， 符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效，会议由公司监事会主席许兰萍 女士主持。

    会议审议通过了以下决议：

    一、公司2001年中期报告及摘要。

    二、2001年上半年，公司董事会按照股东大会的决议要求，确实履行了各项决 议，其决议程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》及国家法律、法规的 有关规定；未发现公司存在非法经营活动；公司董事及高级管理人员在执行职务时 未发现违反法律、法规和章程及公司利益的行为。

    三、公司根据新的会计制度制定的对“固定资产、在建工程、无形资产及委托 贷款”四项减值准备计提方法的内部控制制度，有关资产减值准备的计提和核销程 序合法、依据充分；公司2001年中期财务报告，真实地反映了公司的财务状况和经 营成果，数据真实、准确，未发现有虚假行为。

    四、2000年上半年，公司与集团公司及各关联方的关联交易遵循“公平、公正、 合理”的市场原则，没有发现在经营上存在关联交易的不公平和损害公司利益的情 况。

    特此公告。