河北宝硕股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2001年8月2日在河北省保 定高新技术产业开发区朝阳北路175号召开，会议应到董事9人，实到9人，公司5名 监事全部列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议由公司董事长周山先生主持。

    会议经过逐项表决，审议通过了以下决议：

    一、公司2001年中期报告及摘要。

    二、决定公司2001年中期不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

    三、公司根据新的会计制度制定的对“固定资产、在建工程、无形资产及委托 贷款”四项减值准备计提方法的内部控制制度。

    四、关于计提资产减值准备的议案。

    特此公告。