河北宝硕股份有限公司第三届监事会第六次会议于2006年9月9日在本公司会议室召开,会议通知于2006年9月4日以传真、送达和电子邮件方式发出。会议应到监事5人,实到5人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由公司监事王和平女士主持。会议经过认真审议通过如下决议：

    以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举张国晨先生为公司监事会主席的议案》。

    特此公告。

    河北宝硕股份有限公司监事会

    2006年9月9日