河北宝硕股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月9日上午9 时在河北省保 定高新技术产业开发区朝阳北路175号召开。参加此次会议的股东及其代表共10人, 代表股份数共195,075,300股,占公司总股本的70.94 %,符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》关于召开股东大会的规定。

    大会采取记名投票表决方式,逐项表决,审议通过如下内容：

    一、审议通过了《公司2000年度报告及摘要》（同意195,075,300股,占出席股 东持股总数的100%,反对0股,弃权0股）。

    二、审议通过了《公司2000年度董事会报告》（同意195,075,300股,占出席股 东持股总数的100%,反对0股,弃权0股）。

    三、审议通过了《公司2000年度监事会报告》（同意195,075,300 股,占出席 股东持股总数的100%,反对0股,弃权0股）。

    四、审议通过了《公司 2000 年度利润分配及资本公积转增股本预案》（同意 195,075,300股,占出席股东持股总数的100%,反对0股,弃权0股）。

    经河北华安会计师事务所有限公司审计,本公司2000年度实现净利润 81, 746 ,447.31元, 按提取10%法定盈余公积金8,174,644.73元, 按 10%提取法定公益金8 ,174,644.73元, 本年度可供股东分配利润为65,397,157.85元,加上1999 年度未分 配净利润113,574,606.30元, 累计可供股东分配利润178,971,764.15元。公司决定 以2000年底总股本275,000,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金1.00（含税） ,共计派发27,500,000元,剩余未分配利润151,471,764.15元结转下一年度.

    公司决定以2000年末公司总股本275,000,000股为基数,按每10股转增5股,向全 体股东实施资本公积转增股本,共计转增股本137,500,000股, 经资本公积转增股本 后,公司总股本将达到412,500,000股,资本公积余额为213,664,979.35元。

    五、 审议通过了《有关〈公司章程〉部分条款进行修改的议案》（同意 195 ,075,300股,占出席股东持股总数的100%,反对0股,弃权0股）。

    本次股东大会的见证律师北京市颐和律师事务所李清荣先生认为,本公司 2000 年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等事宜, 均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,所形成的决议合法有效。

    特此公告。