本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    河北宝硕股份有限公司第三届董事会十次会议于2006年5月27日在保定市朝阳北路175号本公司会议室召开,会议通知于2006年5月17日以传真、送达和电子邮件方式发出。会议应到董事9人,实到8人,公司董事冯国祚先生因为出差未能出席本次会议,5名监事列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议由公司董事长周山先生主持。经与会董事逐项审议通过了如下议案：

    一、同意何胜利先生辞去公司董事会秘书职务。该议案8票同意,0票反对,0票弃权。

    二、同意聘任赵长栓先生为公司董事会秘书。该议案8票同意,0票反对,0票弃权。

    本次董事会召开前,赵长栓先生担任董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

    特此公告。

    河北宝硕股份有限公司董事会

    2006年5月27日

    附赵长栓先生简历:

    赵长栓先生,男,34岁,大学文化,曾任公司证券部副部长,现任公司证券部部长及证券事务代表。