河北宝硕股份有限公司2005年度第一次临时股东大会于2005年6月5日上午9时在河北省保定国家高新技术产业开发区朝阳北路175号召开。本次会议由公司董事会提议召开,公司召开2005年度第一次临时股东大会的通知刊登于2005年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》。本次会议由公司董事长周山先生主持。出席会议的股东和股东代理人共7人,代表公司有表决权股份数260,388,800股,占公司有表决权股份总数的63.12%,其中非流通股股东及其授权代理人1人,代表股份260,300,000 股,占公司非流通股股份292,500,000股的88.99%；公司四名董事、两名监事及一名高级管理人员代表股份88,800 股,占公司总股本的0.02%。公司8名董事、5名监事及有关高级管理人员出席了会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规、规章和《公司章程》的规定,本次会议的议案经与会股东审议,采用现场、记名逐项投票表决方式通过了如下决议。

    一、审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》

    上述议案同意260,388,800股,占出席股东持股总数的100%,反对0股,弃权0股。

    二、审议通过了《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》

    上述议案同意260,388,800股,占出席股东持股总数的100%,反对0股,弃权0股。

    三、审议通过了《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》

    上述议案同意260,388,800股,占出席股东持股总数的100%,反对0股,弃权0股。

    本次股东大会由北京市颐合律师事务所吴莲花律师现场见证,并认为公司2005年度第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,所形成的决议合法有效。

    特此公告。